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Archive for Análise de Risco category:

Novos Riscos de Corrupção do Pemex

A versão original deste post foi escrita em Inglês. A tradução para o Português não foi feita ou revisada pelo autor.  Ao longo dos anos, as empresas que fornecem bens e serviços para a Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa estatal de petróleo e gás do México, têm enfrentado inúmeros riscos do FCPA. A Pemex é considerada […]

Author: Matteson Ellis

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Novos Dados sobre Risco de Corrupção no México

A versão original desse blog post foi escrita em inglês. Muita atenção tem sido dada ao México tendo em vista os esforços do país para desenvolver um novo Sistema Nacional de Combate à Corrupção, a abertura do seu setor energético ao investimento estrangeiro e o risco de corrupção que persiste por negócios lá, fazendo com […]

Author: Matteson Ellis

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Melhores Práticas para realização de Avaliações de Riscos

A versão original desse post foi escrita em Inglês. A tradução não foi realizada pelo autor. Um programa de compliance bem planejado se inicia com uma minuciosa avaliação de riscos. O Resource Guide do FCPA refere-se as avaliações de riscos como um fator fundamental para o desenvolvimento de um programa de compliance consistente. Da mesma […]

Author: Carlos Ayres

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Dez Dicas de Compliance de FCPA para Private Equity

A versão original desse blog post foi escrita em inglês. A tradução não foi realizada pelo autor.  Com os contínuos rumores sobre observadores prevendo a uma aplicação FCPA robusta contra empresas de private equity (ver artigos aqui e aqui), e na véspera da 2ª Cúpula de Private Equity e Hedge Funds da FCPA, AML e […]

Author: Matteson Ellis

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Como CCOs Podem Usar o Relatório de Corrupção no Estrangeiro da OECD

A versão original desse blog post foi escrita em inglês. A tradução não foi realizada pelo autor. No mês passado, a OCDE publicou o seu primeiro Relatório de corrupção no estrangeiro, medindo a corrupção transnacional baseada em dados de 427 casos de subornos no exterior, os quais têm sido investigados, processados, e concluídos desde a […]

Author: Matteson Ellis

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