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Archive for Argentina category:
Execução das Leis anticorrupção por instituições estrangeiras: Potenciais Prós e Contras
1.23.2015
A versão original desse blog post foi escrita em inglês. A tradução não foi realizada pelo autor. O surgimento de leis anticorrupção transnacionais e sua execução geraram debates sobre a imparcialidade, eficácia e legitimidade da aplicação de normas jurídicas por instituições estrangeiras ou internacionais. Em um trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos e publicado […]
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Perspectivas Locais: Esforços Anticorrupção na Venezuela, Argentina e Chile
7.17.2014
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Anteriormente, resumi os comentários de advogados locais em cinco países latino-americanos sobre o impacto da FCPA e da Lei Anti-Suborno do Reino Unido em seus países (aqui e aqui). O post de hoje fornece considerações locais sobre […]
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Dez Regras para Entrevistas de Investigação Interna Efetivas
6.28.2014
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. A realização de entrevistas é uma habilidade vital para os investigadores internos da FCPA. Depois de analisar e-mails intermináveis, memorandos técnicos e livros contabilísticos, quase sempre temos que falar diretamente com alguém a fim de investigar integralmente potenciais […]
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“Não Suborne por Mim, Argentina”: Os riscos de corrupção no Río de la Plata
6.17.2014
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Quando eu estava trabalhando na Argentina no final da década de 90, lembro-me de imagens do então presidente Carlos Menem dirigindo um Ferrari vermelho. Em resposta às críticas, ele disse: “Eu vou deixar esse carro como propriedade da […]
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“Empresas-Fantasma”: Detetando Fornecedores-Fantasma
6.17.2014
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Fale com um argentino sobre a corrupção pública e ele provavelmente irá invocar o termo “empresa-fantasma” em algum ponto. Fornecedores-fantasma são uma forma comum de facilitar a corrupção na Argentina, como foi observado nos relatórios apresentados lá. Na […]