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Archive for Auditoria category:

“Empresas-Fantasma”: Detetando Fornecedores-Fantasma

A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Fale com um argentino sobre a corrupção pública e ele provavelmente irá invocar o termo “empresa-fantasma” em algum ponto. Fornecedores-fantasma são uma forma comum de facilitar a corrupção na Argentina, como foi observado nos relatórios apresentados lá. Na […]

Author: Matteson Ellis

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Os Dez Mais Importantes Controles Internos da FCPA (Parte 1: Controles Contábeis)

A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Ao abrigo da FCPA, as empresas podem ser punidas não apenas pelas coisas erradas que fazem, como pagar propinas. Elas também podem ser punidas por algumas coisas que não fazem. Em particular, os dispositivos contábeis da FCPA exigem […]

Author: Matteson Ellis

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Exercendo os Direitos de Auditoria da FCPA: Dicas para os Profissionais

A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. As ações de aplicação da FCPA no passado recente, bem como o Guia do FCPA, destacam a importância de incluir os direitos de auditoria em contratos por escrito com contratantes terceiros. Mas apenas incluí-las não é o suficiente. […]

Author: Carlos Ayres

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O que a Fiscalização da FCPA está Pensando em 2013

A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Qual é o pensamento atual das autoridades da FCPA do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e da Comissão dos Títulos e Câmbios (SEC) dos EUA? Na 30ª Conferência Internacional sobre a FCPA, da ACI, neste ano, duas […]

Author: Matteson Ellis

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Garantindo que Seu Aviso Upjohn Não Soe como a Leitura de Miranda

A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Os advogados realizando entrevistas da FCPA geralmente começam com um aviso “Upjohn” (que indica que o advogado está representando a corporação e não os funcionários individualmente) de rotina – uma espécie de esclarecimento usado por advogados. Mas para […]

Author: Matteson Ellis

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