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Archive for Dispositivos Contábeis category:

Além da Definição de “Funcionário Publico”: Existem Discussões mais Importantes na FCPA

A versão original desse blog post foi escrita em inglês. A tradução não foi realizada pelo autor.  Nota do Tradutor: o termo “contabilidade” (e derivados) foi escolhido para traduzir o termo “accounting” (e derivados). Ressalvamos, porém, que no inglês a ideia de “accounting/accountabiliy” é um pouco mais ampla que a de “contabilidade” no português. Enquanto, […]

Author: Matteson Ellis

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Perspectivas dos Autoridades de FCPA Especializados em América Latina

Mais que quaisquer outros órgãos competentes para aplicar o FCPA nos Estados Unidos, o DOJ e a SEC de Miami especializaram-se em operações envolvendo a América Latina. Trabalharam em casos conhecidos, como Alcatel, Stryker, Ralph Lauren e Direct Access Partners, cada um com importantes acontecimentos na América Latina. Eles têm a vantagem da proximidade linguística […]

Author: Matteson Ellis

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Os Dez Mais Importantes Controles Internos da FCPA (Parte 2: Outros Processos)

A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Alguns processos da empresa podem não constituir noções tradicionais de “controles internos”, mas as autoridades norte-americanas da FCPA tomaram a posição de que uma ampla variedade de atividades é abrangida pelo termo. Por exemplo, na Orthofix, a SEC […]

Author: Matteson Ellis

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Os Dez Mais Importantes Controles Internos da FCPA (Parte 1: Controles Contábeis)

A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Ao abrigo da FCPA, as empresas podem ser punidas não apenas pelas coisas erradas que fazem, como pagar propinas. Elas também podem ser punidas por algumas coisas que não fazem. Em particular, os dispositivos contábeis da FCPA exigem […]

Author: Matteson Ellis

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Aspetos-chave dos Dispositivos Contábeis da FCPA

A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. A FCPA tem dois dispositivos principais: (i) os dispositivos anti-suborno, e (ii) os livros e registros e dispositivos de controle interno. O segundo grupo é comumente referido como “dispositivos contábeis”. (A FCPAméricas fornece uma descrição dos princípios básicos […]

Author: Carlos Ayres

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