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Archive for Doações de Caridade category:

Tempos de eleição no Brasil: Doações Eleitorais e Compliance Anticorrupção

A versão original desse blog post foi escrita em inglês. A tradução não foi realizada pelo autor. Doações eleitorais no Brasil são muitas vezes uma área de preocupação sob o ponto de vista de compliance anticorrupção. Conforme destacado por Lucio Rennó, Professor do Programa sobre as Américas da Universidade de Brasília, no livro Corruption and […]

Author: Carlos Ayres

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Os Dez Mais Importantes Controles Internos da FCPA (Parte 2: Outros Processos)

A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Alguns processos da empresa podem não constituir noções tradicionais de “controles internos”, mas as autoridades norte-americanas da FCPA tomaram a posição de que uma ampla variedade de atividades é abrangida pelo termo. Por exemplo, na Orthofix, a SEC […]

Author: Matteson Ellis

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Nova Lei Mexicana de Combate à Lavagem de Dinheiro

A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. O autor do post, Mónica Ramírez Chimal, é fundadora e sócia de sua própria empresa de consultoria, a ASSERTO RSC, na Cidade do México. Ela também é autora do livro: Não deixem eles lavar, nem secar! Um guia […]

Author: Guest Author

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A América Latina não é um País: Como gerenciar a conformidade com a FCPA quando os riscos mudam conforme o país

Recentemente, recebi um convite para fazer uma apresentação em um webinar sobre os riscos de corrupção mais comuns na América Latina. Minha primeira reação foi: isso é impossível. Como as pessoas da região às vezes dizem, “a América Latina não é um país”. É uma região enorme com mais de meio bilhão de pessoas e […]

Author: Matteson Ellis

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Um Tigre Andino? Riscos de corrupção comuns na Colômbia

A Colômbia vem expandindo em silêncio. As dimensões da sua economia ultrapassaram a Venezuela neste ano e estão a caminho para superar a Argentina, o que a tornaria a terceira maior da América do Sul. Empresas e executivos da vizinha e turbulenta Venezuela estão migrando para Bogotá, Cartagena e Barranquilla em busca de oportunidades. As […]

Author: Matteson Ellis

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