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Archive for Doações de Caridade category:

Melhores Práticas de Compliance da FCPA referentes a doações a comunidades na América Latina

A versão original deste post foi escrita em Inglês. A tradução para o Português não foi feita pelo autor. Como retribuição às comunidades locais na América Latina, as empresas que atuam na região geralmente fazem doações beneficentes e, às vezes, em montantes significativos. Construir uma escola, custear uma clínica de saúde ou oferecer especialização técnica […]

Author: Matteson Ellis

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Tempos de eleição no Brasil: Doações Eleitorais e Compliance Anticorrupção

A versão original desse blog post foi escrita em inglês. A tradução não foi realizada pelo autor. Doações eleitorais no Brasil são muitas vezes uma área de preocupação sob o ponto de vista de compliance anticorrupção. Conforme destacado por Lucio Rennó, Professor do Programa sobre as Américas da Universidade de Brasília, no livro Corruption and […]

Author: Carlos Ayres

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Os Dez Mais Importantes Controles Internos da FCPA (Parte 2: Outros Processos)

A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Alguns processos da empresa podem não constituir noções tradicionais de “controles internos”, mas as autoridades norte-americanas da FCPA tomaram a posição de que uma ampla variedade de atividades é abrangida pelo termo. Por exemplo, na Orthofix, a SEC […]

Author: Matteson Ellis

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Nova Lei Mexicana de Combate à Lavagem de Dinheiro

A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. O autor do post, Mónica Ramírez Chimal, é fundadora e sócia de sua própria empresa de consultoria, a ASSERTO RSC, na Cidade do México. Ela também é autora do livro: Não deixem eles lavar, nem secar! Um guia […]

Author: Guest Author

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A América Latina não é um País: Como gerenciar a conformidade com a FCPA quando os riscos mudam conforme o país

Recentemente, recebi um convite para fazer uma apresentação em um webinar sobre os riscos de corrupção mais comuns na América Latina. Minha primeira reação foi: isso é impossível. Como as pessoas da região às vezes dizem, “a América Latina não é um país”. É uma região enorme com mais de meio bilhão de pessoas e […]

Author: Matteson Ellis

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