FCPAméricas Blog
Archive for Due Diligence category:
Cinco Maneiras em Como a Concentração de Riqueza e Poder Afeta os Riscos de Corrupção na América Latina
6.03.2014
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. O post seguinte é um trecho modificado a partir do livro How to Pay a Bribe (Como pagar uma propina) recentemente publicado pela TRACE, em 2014, disponível para compra aqui. A América Latina é conhecida como uma das […]
Comments | 
Print This Post
| | Read more...
Os Dez Mais Importantes Controles Internos da FCPA (Parte 2: Outros Processos)
4.18.2014
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Alguns processos da empresa podem não constituir noções tradicionais de “controles internos”, mas as autoridades norte-americanas da FCPA tomaram a posição de que uma ampla variedade de atividades é abrangida pelo termo. Por exemplo, na Orthofix, a SEC […]
Comments | Print This Post
| | Read more...
Como Posso Controlar Meus Terceiros?
2.26.2014
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. A compliance anticorrupção é um tema cada vez mais importante na América Latina, e as empresas da região estão começando a fazer a pergunta – como posso controlar meus terceiros? Às vezes, para os profissionais da FCPA, é bom […]
Comments | Print This Post
| | Read more...
Crônica de uma Propina Anunciada: A ADM na Venezuela
2.13.2014
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Uma história de advertência emocionante está escondida na Declaração de Fatos anexada ao acordo de não acusação (NPA) da Archer Daniels Midland (ADM). O NPA, que a ADM assinou com o DOJ em dezembro passado, está relacionado em […]
Comments | Print This Post
| | Read more...
Lista Geral de Red Flags de Corrupção de Terceiros
2.04.2014
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. De acordo com a FCPA, as empresas e os indivíduos podem ser responsabilizados pelas propinas que seus agentes, consultores, representantes de vendas, distribuidores, advogados, contadores, corretores e outros intermediários terceiros pagam a autoridades estrangeiras em seu nome. Especificamente, […]