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Archive for Guia do FCPA category:

Risco de Corrupção e os Jogos Olímpicos Rio 2016: Nivelando por cima o Compliance para Hospitalidades

A versão original desse blog post foi escrita em inglês. A tradução não foi realizada ou revisada pelos autores. Post de autoria de Carlos Ayres e Geoff Martin, um associado sênior, e Jean-Paul Theroux, um associado, no Baker & McKenzie LLP, na área de Compliance e Investigações em Washington, DC. A abertura dos Jogos Olímpicos […]

Author: Guest Author

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Estratégias de Compliance do FCPA para Extorsão na América Latina

A versão original desse blog post foi escrita em inglês. A tradução não foi realizada pelo autor. Este guest post é de autoria também de Maryna Kavaleuskaya, Law Clerk no Miller & Chevalier Chartered. A extorsão pode vir a ser uma infeliz realidade para aqueles que fazem negócios na América Latina. Explorações em estradas rurais […]

Author: Matteson Ellis

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Concurso de Agentes no Último Caso de FCPA na América Central

A versão original deste post foi elaborada em inglês. A tradução não foi realizada pelo autor.  Em 12 de Agosto de 2015 o Departamento de Justiça Americano (DOJ) anunciou que Vicente Eduardo Garcia, ex-executivo da empresa de soluções de software e tecnologia, SAP International, admitiu sua participação em violação ao FCPA. Garcia também assinou “termo […]

Author: Matteson Ellis

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Melhores Práticas para realização de Avaliações de Riscos

A versão original desse post foi escrita em Inglês. A tradução não foi realizada pelo autor. Um programa de compliance bem planejado se inicia com uma minuciosa avaliação de riscos. O Resource Guide do FCPA refere-se as avaliações de riscos como um fator fundamental para o desenvolvimento de um programa de compliance consistente. Da mesma […]

Author: Carlos Ayres

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Auto Investigação: Por que as empresas latino-americanas devem realizar procedimentos internas

A versão original desse blog post foi escrita em inglês. A tradução não foi realizada pelo autor. Para as empresas que gerenciam compliance de FCPA há anos, a importância de investigar denúncias de irregularidades internas pode parecer óbvia. Quando surge uma ialegação de pagamento indevido, é melhor chegar à verdade do que ignorá-la ou assumir […]

Author: Matteson Ellis

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