FCPAméricas Blog
Archive for Investigações Internas category:
O que os aplicadores do FCPA estão pensando em 2015
12.01.2015
A versão original deste post foi escrita em Inglês. A tradução para o Português não foi feita ou revisada pelo autor. Mais uma vez as autoridades máximas responsáveis pela aplicação do FCPA no Departamento de Justiça norte-americano (DOJ) e na Comissão de Valore Mobiliários (SEC) dos EUA forneceram uma visão geral das atuais tendências e […]
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Reduzindo o Custo de Investigações Internas
7.01.2015
A versão original deste post foi elaborada em inglês. A tradução não foi realizada pelo autor. Ao considerar a responsabilidade legal corporativa, as empresas devem levar em consideração não somente as possíveis multas ou sanções relacionados com a violação. Elas também devem considerar os custos associados à uma investigação governamental, os quais são frequentemente deixados […]
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O Sigilo entre Advogado e Cliente em Investigações Internas de FCPA
5.31.2015
A versão original desse blog post foi escrita em inglês. A tradução não foi realizada pelo autor. Mais e mais empresas latino-americanas estão realizando investigações internas de FCPA quando confrontadas com alegações de que funcionários ou sócios envolveram-se em atos de corrupção, como discutido pela FCPAméricas aqui. Isto inclui a tomada de medidas adequadas, como, […]
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Melhores Práticas para a Criação de um Canal de Denúncia
4.15.2015
A versão original desse blog post foi escrita em inglês. A tradução não foi realizada pelo autor. Um canal de denúncias é um elemento importante de um programa de compliance. O Guia do FCPA menciona que “um programa de compliance efetivo deve incluir um mecanismo para os funcionários de uma organização ou terceiros denunciarem suspeitas […]
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Auto Investigação: Por que as empresas latino-americanas devem realizar procedimentos internas
3.12.2015
A versão original desse blog post foi escrita em inglês. A tradução não foi realizada pelo autor. Para as empresas que gerenciam compliance de FCPA há anos, a importância de investigar denúncias de irregularidades internas pode parecer óbvia. Quando surge uma ialegação de pagamento indevido, é melhor chegar à verdade do que ignorá-la ou assumir […]