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Archive for Investigações Internas category:
Investigações Corporativas na América Latina, de acordo com Jim Mintz
2.19.2015
A versão original desse blog post foi escrita em inglês. A tradução não foi realizada pelo autor. A FCPAméricas recentemente se reuniu com Jim Mintz, que dirige a empresa de investigações globais, Mintz Group, para saber seus pensamentos sobre as investigações corporativas na América Latina. Descreva sua abordagem para investigações corporativas. Advogados e investigadores começam […]
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O que os aplicadores de FCPA estão pensando em 2014
12.12.2014
A versão original desse blog post foi escrita em inglês. A tradução não foi realizada pelo autor. Ao longo dos últimos três anos, FCPAméricas postou resumos dos pontos de vista que os principais funcionários responsáveis pela aplicação do FCPA forneceram na Conferência Internacional da ACI sobre a FCPA (ver posts de 2011, 2012 e 2013). […]
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Considerações sobre Reporte Voluntário no âmbito da FCPA
10.10.2014
Nem a empresa nem os seus conselheiros ou diretores têm a obrigação pela FCPA de divulgar o conhecimento de uma violação. Mas as autoridades devem frisar que há benefícios para fazê-lo, incluindo um tratamento mais leniente e obtenção de crédito quando as penalidades são calculadas. Recentemente, o ex-diretor do DOJ (Departamento de Justiça norte-americano), Jeffrey […]
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Dez Regras para Entrevistas de Investigação Interna Efetivas
6.28.2014
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. A realização de entrevistas é uma habilidade vital para os investigadores internos da FCPA. Depois de analisar e-mails intermináveis, memorandos técnicos e livros contabilísticos, quase sempre temos que falar diretamente com alguém a fim de investigar integralmente potenciais […]
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O “Papo de Elevador” da FCPA: Vendendo Compliance Anticorrupção aos Executivos Latino-Americanos
6.26.2014
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Na América Latina, as conversas informais podem ser a maneira mais eficaz de falar com os executivos sobre compliance anticorrupção. Eu realizei muitas apresentações em salas de reuniões, suites executivas, e em conferências de gestão na região. Essas […]