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Archive for Lavagem de Dinheiro category:
As Diretrizes Tangíveis e Intangíveis do Risco de FCPA na Venezuela de Hoje
11.28.2014
Hugo Chavez assumiu o poder na Venezuela em 1999, levando a uma grande insatisfação da corrupta elite oligárquica que tinha governado o país durante anos. Apesar das promessas de Chavez, a corrupção na Venezuela ainda persiste e pode ter até piorado. O sucessor de Chávez, o presidente Nicolas Maduro, na semana passada aprovou um conjunto […]
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Perspectivas dos Autoridades de FCPA Especializados em América Latina
11.26.2014
Mais que quaisquer outros órgãos competentes para aplicar o FCPA nos Estados Unidos, o DOJ e a SEC de Miami especializaram-se em operações envolvendo a América Latina. Trabalharam em casos conhecidos, como Alcatel, Stryker, Ralph Lauren e Direct Access Partners, cada um com importantes acontecimentos na América Latina. Eles têm a vantagem da proximidade linguística […]
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A nova Lei de Lavagem de Capitais dois anos depois
8.21.2014
O post de convidados abaixo foi escrito por Davi Tangerino e Filipe Batich. Eles são, respectivamente, sócio e associado do Grupo de Direito Penal Empresarial do Trench, Rossi e Watanabe Advogados em São Paulo, Brasil. A legislação brasileira anti-lavagem de dinheiro (AML em inglês) foi modificada em julho de 2012, incorporando significativas mudanças à lei […]
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Fraude na Oceanografía: Implicações para os riscos da FCPA e AML no México
4.11.2014
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. As preocupações com os riscos de corrupção no setor de petróleo e gás do México foram destacadas em 28 de fevereiro, quando o governo mexicano assumiu o controle da Oceanografía, uma empresa mexicana de engenharia e serviços de […]
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Nova Lei Mexicana de Combate à Lavagem de Dinheiro
1.14.2014
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. O autor do post, Mónica Ramírez Chimal, é fundadora e sócia de sua própria empresa de consultoria, a ASSERTO RSC, na Cidade do México. Ela também é autora do livro: Não deixem eles lavar, nem secar! Um guia […]