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Archive for Terceiros category:
A Relevância para a América Latina das Instruções Atualizadas de Conformidade do Departamento de Justiça dos EUA
6.18.2019
A versão original deste post foi escrita em Inglês. A tradução para o Português não foi feita pelo autor. No dia 30 de abril de 2019, a Divisão Criminal do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) publicou instruções atualizadas sobre a “Avaliação de Programas de Conformidade Corporativa” (Instruções de Avaliação Atualizadas) visando “auxiliar procuradores a […]
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Due Diligence de terceiros — Não é algo que se faz uma vez só.
4.11.2018
A versão original deste post foi escrita em Inglês. A tradução para o Português não foi feita pelo autor. Este post foi escrito por Leah Moushey, advogada associada no Miller & Chevalier Chartered. Não é segredo que uma empresa pode ser responsabilizada nos termos do FCPA pela má conduta de seus terceirizados. De fato, a maioria […]
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Publicado Novo Livro para Profissionais de Compliance Especializados em Questões de FCPA
12.30.2016
A versão original desse blog post foi escrita em inglês. A tradução não foi realizada pelo autor. Um novo livro publicado recentemente nos Estados Unidos é uma excelente ferramenta para profissionais de compliance especializados em questões de FCPA que trabalham em assuntos envolvendo América Latina. O livro, intitulado The FCPA in Latin America: Common Corruption […]
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Costa Rica Reforça Suas Leis Anticorrupção Internacional
10.20.2016
A versão original desse blog post foi escrita em inglês. A tradução não foi realizada pelo autor. O post a seguir é de autoria de Juan Carlos Tristan, associado na firma BLP na Costa Rica. A Costa Rica intensificou suas políticas regulatórias relativas à corrupção transnacional. Em 21 de julho, o congresso da Costa Rica […]
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Os Seis Alertas Vermelhos da FCPA no México que a Key Energy Não Viu
10.11.2016
A versão original desse blog post foi escrita em inglês. A tradução não foi realizada pelo autor. Quando os fiscais de aplicação da lei dos EUA revisam padrões em fatos relacionados a violações da FCPA (Lei sobre a Prática de Corrução no Exterior), eles fazem uso da visão retrospectiva. No entanto, como as violações ocorrem […]