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Archive for Treinamentos category:
Os Dez Mais Importantes Controles Internos da FCPA (Parte 2: Outros Processos)
4.18.2014
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Alguns processos da empresa podem não constituir noções tradicionais de “controles internos”, mas as autoridades norte-americanas da FCPA tomaram a posição de que uma ampla variedade de atividades é abrangida pelo termo. Por exemplo, na Orthofix, a SEC […]
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Realização de Treinamento da FCPA Eficaz na América Latina
11.29.2013
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Um dos elementos mais importantes de um programa de compliance robusto é o treinamento. Como mencionado no Guia de Recursos para a FCPA, “A DOJ e a SEC vão avaliar se a empresa tem tomado medidas para garantir […]
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COMPLIANCE COM A FCPA: Os Blog Posts Mais Visitados de FCPAméricas estão traduzidos para Espanhol e Português
9.10.2013
De agora em diante, FCPAméricas irá publicar regularmente novos posts também em Espanhol e Português. Como parte da reformulação do site, também traduzimos alguns dos posts mais visitados de nossos arquivos. Convidamos você a ler os seguintes posts sobre compliance com a FCPA: Sinais de Alerta de Terceiros e a América Latina Uma Cultura de […]
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Treinamento em Conformidade com a FCPA: On-line ou presencial?
6.24.2013
Quando o assunto é o treinamento na FCPA, as empresas devem capacitar seus funcionários e terceirizados por meios on-line ou presenciais? No fim das contas, se empregadas juntas, ambas as abordagens formam um programa de conformidade completo. No Anexo Cs aos acordos de suspensão condicional do processo, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) exige […]
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Corrupção na Alfândega e Polícia São Principais Riscos da América Latina (e o que isso significa em termos de conformidade com a FCPA)
6.24.2013
A Pesquisa de Corrupção na América Latina 2012 descobriu que os executivos consideram que a alfândega e a polícia apresentam os maiores riscos de corrupção na região. A pesquisa, organizada pela Miller & Chevalier, Matteson Ellis Law e mais doze escritórios de advocacia da região, recebeu respostas de mais de 400 executivos que trabalham na […]