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Archive for Aplicación de las Leyes category:

Un nuevo enfoque en la Operación “Lavado de Autos”

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Esta publicación fue escrita por Victoria Arcos y Fernanda Martins, abogadas del Área de Anticorrupción de KLA-Koury Lopes Advogados en Brasil.  Los esfuerzos anticorrupción en Brasil tienen un nuevo enfoque – el lavado de dinero por los bancos. Estos […]

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El FBI habla con América Latina sobre corrupción

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor.  En mayo de 2019, líderes del FBI de los esfuerzos de anti-corrupción en América Latina se dirigieron a una audiencia de profesionales de cumplimiento en el Congreso Internacional de Cumplimiento de Brasil LEC, en Sao Paulo. El […]

Author: Matteson Ellis

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Cómo la Guía Actualizada de Cumplimiento de la División de Criminalidad del Departamento de Justicia es relevante para América Latina

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor.  El 30 de abril de 2019, la División de Criminalidad del Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) publicó una guía actualizada sobre la “Evaluación de Programas Corporativos de Cumplimiento” (Guía Actualizada de Evaluación), destinada […]

Author: Matteson Ellis

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La nueva Brigada Anticorrupción del FBI con sede en Miami destaca el enfoque de su ejecución en América Latina

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Esta publicación fue escrita por Dawn E. Murphy-Johnson, abogada en Miller & Chevalier en Washington, DC. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha desplegado una nueva brigada anticorrupción en su oficina de Miami para investigar la […]

Author: Guest Author

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WhatsApp y el cumplimiento de la FCPA

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Latinoamérica es una de las regiones en el mundo que quizás más usa WhatsApp. Desde México hasta la Patagonia, la gente constantemente utiliza este servicio, tanto para el uso personal como el profesional. Ante este fenómeno, […]

Author: Matteson Ellis

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