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Archive for Argentina category:
Aplicación de las Leyes Anticorrupción por Instituciones Extranjeras: Pros y Contras Potenciales
1.23.2015
La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. La aparición de las leyes contra la corrupción transnacionales y su aplicación, ha generado debates sobre la imparcialidad, eficacia, y legitimidad de la aplicación de las normas jurídicas por parte de instituciones extranjeras o internacionales. En […]
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Perspectivas Locales: Esfuerzos Anticorrupción en Venezuela, Argentina y Chile
7.17.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creada por Merrill Brink International. Anteriormente hice un resumen de los comentarios de los asesores legales de cinco países de América Latina sobre el impacto de la FCPA y la Ley contra el Soborno del Reino Unido (aquí y aquí). El artículo de hoy […]
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Diez Reglas para Hacer Entrevistas Efectivas de Investigación Interna
6.28.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creada por Merrill Brink International. Hacer entrevistas resulta ser una habilidad vital para los investigadores internos de la FCPA. Después de revisar la interminable cantidad de correos electrónicos, memos técnicos y libros de contabilidad, casi siempre tenemos que hablar directamente con alguien para investigar […]
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“No Sobornes por Mí, Argentina”: Riesgos de corrupción en el Río de la Plata
6.17.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Cuando trabajaba en Argentina a finales de la década de los 90, recuerdo imágenes del entonces Presidente Carlos Menem conduciendo un Ferrari rojo. En respuesta a la crítica, él decía, “Voy a dejar este auto como propiedad de la […]
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“Empresas Fantasmas”: Detectar a los Vendedores Fantasmas
6.17.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Hable con un argentino sobre la corrupción pública y probablemente en algún momento evoque el término “empresa fantasma”. Los vendedores fantasmas son una forma común de facilitar el soborno en Argentina, como se indica en los informes allá. De […]