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Archive for Asesoramiento de Riesgo category:

Cómo la Guía Actualizada de Cumplimiento de la División de Criminalidad del Departamento de Justicia es relevante para América Latina

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor.  El 30 de abril de 2019, la División de Criminalidad del Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) publicó una guía actualizada sobre la “Evaluación de Programas Corporativos de Cumplimiento” (Guía Actualizada de Evaluación), destinada […]

Author: Matteson Ellis

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Nuevos Riesgos de Corrupción para Pemex

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor.  A lo largo de los años, las compañías que proveen servicios y bienes a Petróleos Mexicanos (mejor conocido como Pemex – la compañía estatal de petróleo y gas de México) ha enfrentado bastantes riesgos relacionados al […]

Author: Matteson Ellis

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Datos nuevos sobre el riesgo de la corrupción en México

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. Muchos están pendientes de México en este momento dado los esfuerzos del país en desarrollar un nuevo sistema de anticorrupción a nivel nacional, abrir su sector de energía a las inversiones extranjeras y a la realidad de los riesgos de corrupción que siguen para […]

Author: Matteson Ellis

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Las Mejores Prácticas para la Realización de Evaluaciones de Riesgo

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Un programa de cumplimiento bien diseñado comienza con una exhaustiva evaluación de riesgos. La Guía de Recursos de la FCPA indica que la evaluación de riesgos es un factor “fundamental para el desarrollo de un programa […]

Author: Carlos Ayres

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Diez Consejos de Cumplimiento FCPA para Capital Privado (Private Equity)

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. A medida que continúa el tambor con observadores que predicen una aplicación robusta de la FCPA contra empresas de capital privado (véanse los artículos aquí y aquí), y en vísperas de la 2da Cumbre del ACI […]

Author: Matteson Ellis

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