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Archive for Asesoramiento de Riesgo category:

Nuevos Riesgos de Corrupción para Pemex

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor.  A lo largo de los años, las compañías que proveen servicios y bienes a Petróleos Mexicanos (mejor conocido como Pemex – la compañía estatal de petróleo y gas de México) ha enfrentado bastantes riesgos relacionados al […]

Author: Matteson Ellis

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Datos nuevos sobre el riesgo de la corrupción en México

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. Muchos están pendientes de México en este momento dado los esfuerzos del país en desarrollar un nuevo sistema de anticorrupción a nivel nacional, abrir su sector de energía a las inversiones extranjeras y a la realidad de los riesgos de corrupción que siguen para […]

Author: Matteson Ellis

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Las Mejores Prácticas para la Realización de Evaluaciones de Riesgo

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Un programa de cumplimiento bien diseñado comienza con una exhaustiva evaluación de riesgos. La Guía de Recursos de la FCPA indica que la evaluación de riesgos es un factor “fundamental para el desarrollo de un programa […]

Author: Carlos Ayres

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Diez Consejos de Cumplimiento FCPA para Capital Privado (Private Equity)

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. A medida que continúa el tambor con observadores que predicen una aplicación robusta de la FCPA contra empresas de capital privado (véanse los artículos aquí y aquí), y en vísperas de la 2da Cumbre del ACI […]

Author: Matteson Ellis

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Cómo los CCOs Pueden Utilizar el Informe de Sobornos en el Extranjero de la OCDE

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. El mes pasado, la OCDE publicó su primer Informe de Sobornos en el Extranjero, midiendo la corrupción transnacional basado en los datos de los 427 casos de soborno extranjero que han sido investigados, enjuiciados, y finalizados, […]

Author: Matteson Ellis

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