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Archive for Asesoramiento de Riesgo category:
Cómo los CCOs Pueden Utilizar el Informe de Sobornos en el Extranjero de la OCDE
1.11.2015
La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. El mes pasado, la OCDE publicó su primer Informe de Sobornos en el Extranjero, midiendo la corrupción transnacional basado en los datos de los 427 casos de soborno extranjero que han sido investigados, enjuiciados, y finalizados, […]
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Sujetalibros de FCPA Compliance: La Importancia de la Evaluación de Riesgo y Monitoreo
12.24.2014
La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Durante los últimos cuatro años, en la Conferencia Internacional de invierno del ACI sobre la FCPA, los oficiales de aplicación puesto un énfasis especial repetidamente en dos áreas específicas de cumplimiento: evaluaciones de riesgo y monitoreo. […]
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Mitos y Confusiones sobre la FCPA, Desacreditados (Parte 1: Cumplimiento)
7.21.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creada por Merrill Brink International. Cuando de cumplimiento y aplicación de la FCPA se trata, abundan los mitos y las confusiones. No me sorprende escucharlos de empresarios extranjeros que tienen una exposición limitada a la FCPA; me preocupo más cuando los escucho […]
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La Anatomía de la Corrupción en las Compras Públicas
7.11.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creada por Merrill Brink International. Las compras públicas presentan riesgos significativos bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA). Casos como Siemens Argentina, Siemens Venezuela, Johnson & Johnson, y Tenaris destacan dicho riesgo. Grandes sumas de dinero están […]
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Cinco Formas en que la Concentración de Riqueza y Poder Afecta los Riesgos de Corrupción en América Latina
6.03.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. La siguiente publicación es un fragmento modificado del libro de TRACE recientemente publicado en el 2014, Cómo Pagar un Soborno, disponible para su compra aquí. América Latina es conocida como una de las regiones más desiguales económicamente del mundo. […]