FCPAméricas Blog
Archive for Capacitaciones category:
Los Diez Controles Internos Más Importantes de la FCPA (Parte 2: Otros Procesos)
4.18.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Puede que ciertos procesos empresariales no representen las nociones tradicionales de “controles internos”, pero las autoridades competentes en materia de FCPA han asumido que el término abarca una amplia gama de actividades. Por ejemplo, en el caso Orthofix, […]
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Proporcionando Capacitación Efectiva de la FCPA en América Latina
11.29.2013
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Uno de los elementos más importantes de un programa de sólido de compliance es la capacitación. Como se menciona en la Guía de Recursos para la FCPA, “El Departamento de Justicia y la SEC evaluarán si una compañía […]
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COMPLIANCE CON LA FCPA: Los Posts Más Populares de la FCPAméricas Disponibles en Español y Portugués
9.10.2013
De ahora en adelante la FCPAmérias ofrecerá regularmente sus nuevos posts en español y portugués. Como parte del sitio renovado, también hemos traducido algunas de los posts más populares de nuestros archivos. Le invitamos a visitar los siguientes posts sobre compliance con la FCPA: Alertas Rojas de Terceros y América Latina Una Cultura de “Decir […]
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Capacitación de Cumplimiento de la FCPA: ¿En línea o en persona?
6.24.2013
Cuando se trata de la capacitación en FCPA, ¿deberían las compañías capacitar a sus empleados y a terceros en línea o en persona? Según se desprende, ambos planteamientos, combinados, hacen que su programa general de cumplimiento esté completo. En el Anexo Cs de los convenios de acusación diferidos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos […]
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La Corrupción de Aduanas y la Policía son los Principales Riesgos en América Latina (¿Qué significa esto para el cumplimiento de la FCPA?)
6.24.2013
El Sondeo de Corrupción en América Latina del 2012 arrojó que los ejecutivos consideran que las aduanas y la policía tienen los niveles más altos de riesgos de corrupción en la región. El sondeo, organizado por Miller & Chevalier, Matteson Ellis Law, y doce firmas de abogados de la región, generó respuestas de más de […]