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Archive for Compliance Anticorrupción category:
Cómo la Guía Actualizada de Cumplimiento de la División de Criminalidad del Departamento de Justicia es relevante para América Latina
6.18.2019
La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. El 30 de abril de 2019, la División de Criminalidad del Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) publicó una guía actualizada sobre la “Evaluación de Programas Corporativos de Cumplimiento” (Guía Actualizada de Evaluación), destinada […]
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Mejores prácticas de la FCPA para las donaciones comunitarias en Latinoamérica
4.30.2019
La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Para ayudar a comunidades locales en Latinoamérica, las compañías que operan dentro de la región muchas veces hacen donaciones considerables. Construir una escuela, financiar una clínica o la provisión de experiencia técnica, son algunas de las […]
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WhatsApp y el cumplimiento de la FCPA
4.26.2019
La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Latinoamérica es una de las regiones en el mundo que quizás más usa WhatsApp. Desde México hasta la Patagonia, la gente constantemente utiliza este servicio, tanto para el uso personal como el profesional. Ante este fenómeno, […]
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¿Hay nuevos estándares en México para temas relacionados con los regalos y la hospitalidad para funcionarios?
3.22.2019
La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha establecido que su administración tendrá poca paciencia con la hospitalidad que se regalan entre el sector privado y los funcionarios. Sus declaraciones plantean preguntas sobre […]
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Colombia aumenta la aplicación de su ley transnacional contra el soborno
7.12.2018
La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Reportes recientes provenientes de Colombia indican que el país está tomando seriamente su nueva Ley Transnacional Contra el Soborno. La Superintendencia de Sociedades (también conocida como Supersociedades), la que es la autoridad competente local, sancionó su […]