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Archive for Declinaciones category:

Comentarios por el Jefe de la Sección de Fraudes del DOJ

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor.  El 9 de febrero del 2016 fue cuando Andrew Weissmann, el jefe de la sección de fraudes del Department of Justice (DOJ), dio un discurso informativo en una conferencia auspiciada por Global Investigation Review en Washington, […]

Author: Carlos Ayres

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¿Aumento de declinaciones en la FCPA? La razón por la cual la aplicación de la FCPA ha caído este año

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor.  Este año, las autoridades de aplicación de la FCPA han resuelto tan sólo ocho acciones de aplicación, el total de mediados de año más bajo a en una década. ¿Por qué la desaceleración? ¿Representa un cambio […]

Author: Matteson Ellis

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Consideraciones de Divulgación Voluntaria bajo la FCPA

Ni las compañías ni sus directores u oficiales tienen una obligación afirmativa bajo la FCPA de divulgar el conocimiento de una violación. Sin embargo, los funcionarios encargados del aplicacion recalcan que existen beneficios al hacerlo, estos incluyen reconocimiento y un tratamiento más indulgente cuando se calculan las sanciones. Recientemente, el jefe saliente de la sección de […]

Author: Matteson Ellis

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Comunicados de Procedimientos de Opinión de la FCPA: Un Recurso Tan Olvidado

La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. A finales de 2013, el Departamento de Justicia emitió su único Comunicado de Procedimiento de Opinión del año. El socio de una firma de abogados utilizó su proceso de opinión para preguntar si él o ella estaría violando […]

Author: Matteson Ellis

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Divulgaciones Voluntaria, ante la mira de las autoridades de la FCPA

La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Cuando James Cole, Viceprocurador General de Estados Unidos, dio su discurso de apertura en la XXX Conferencia Internacional del Instituto Estadounidense de Conferencias (ACI, por sus siglas en inglés) sobre la FCPA, dedicó una cantidad desmesurada de tiempo […]

Author: Matteson Ellis

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