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Archive for Donaciones de Caridad category:
Mejores prácticas de la FCPA para las donaciones comunitarias en Latinoamérica
4.30.2019
La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Para ayudar a comunidades locales en Latinoamérica, las compañías que operan dentro de la región muchas veces hacen donaciones considerables. Construir una escuela, financiar una clínica o la provisión de experiencia técnica, son algunas de las […]
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Época de Elecciones en Brasil: Contribuciones Políticas y Cumplimiento de Anti-Corrupción
10.15.2014
Usualmente, las contribuciones políticas en Brasil son una preocupación en cuanto al cumplimiento de anti-corrupción. Como resaltó Lucio Rennó, Profesor Asociado en el Programa de las Américas de la Universidad de Brasilia, en su libro “Corruption and Democracy in Brazil: The Struggle for Accountability”, “es imposible entender la elección brasileña sin considerar el impacto de […]
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Los Diez Controles Internos Más Importantes de la FCPA (Parte 2: Otros Procesos)
4.18.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Puede que ciertos procesos empresariales no representen las nociones tradicionales de “controles internos”, pero las autoridades competentes en materia de FCPA han asumido que el término abarca una amplia gama de actividades. Por ejemplo, en el caso Orthofix, […]
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Nueva Ley Mexicana Sobre Lavado de Dinero
1.14.2014
El autor de este post, Mónica Ramírez Chimal, es socia fundadora de su propia firma de consultoría, ASSERTO RSC en México, D.F. Asimismo, es autora del libro: ¡No deje que lo laven, ni que lo sequen! una guía para que las empresas se protejan del riesgo de lavado de dinero. Ha sido expositora en varios foros […]
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América Latina No Es un País: Gestionar el Cumplimiento de la FCPA cuando los Riesgos son Diversos
6.24.2013
Recientemente me pidieron que hiciera una presentación en un webinar sobre los riesgos de corrupción comunes en América Latina. Mi primera reacción – imposible. Como la gente de la región te dirá a veces: “América Latina no es un país,” es una gran región con más de medio billón de personas y 24 países. En […]