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Archive for FCPA category:

Un nuevo enfoque en la Operación “Lavado de Autos”

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Esta publicación fue escrita por Victoria Arcos y Fernanda Martins, abogadas del Área de Anticorrupción de KLA-Koury Lopes Advogados en Brasil.  Los esfuerzos anticorrupción en Brasil tienen un nuevo enfoque – el lavado de dinero por los bancos. Estos […]

Author: Guest Author

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El FBI habla con América Latina sobre corrupción

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor.  En mayo de 2019, líderes del FBI de los esfuerzos de anti-corrupción en América Latina se dirigieron a una audiencia de profesionales de cumplimiento en el Congreso Internacional de Cumplimiento de Brasil LEC, en Sao Paulo. El […]

Author: Matteson Ellis

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La nueva Brigada Anticorrupción del FBI con sede en Miami destaca el enfoque de su ejecución en América Latina

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Esta publicación fue escrita por Dawn E. Murphy-Johnson, abogada en Miller & Chevalier en Washington, DC. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha desplegado una nueva brigada anticorrupción en su oficina de Miami para investigar la […]

Author: Guest Author

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WhatsApp y el cumplimiento de la FCPA

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Latinoamérica es una de las regiones en el mundo que quizás más usa WhatsApp. Desde México hasta la Patagonia, la gente constantemente utiliza este servicio, tanto para el uso personal como el profesional. Ante este fenómeno, […]

Author: Matteson Ellis

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¿Hay nuevos estándares en México para temas relacionados con los regalos y la hospitalidad para funcionarios?

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha establecido que su administración tendrá poca paciencia con la hospitalidad que se regalan entre el sector privado y los funcionarios. Sus declaraciones plantean preguntas sobre […]

Author: Matteson Ellis

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