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Archive for Guía de FCPA category:

El riesgo de Corrupción y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016: Elevando el estándar de cumplimiento con respeto a la hospitalidad

Este blog post es escrito por Carlos Ayres y Geoff Martin, un Asociado Principal, y  Jean-Paul Theroux, un Asociado, en el grupo de cumplimiento, investigaciones y aplicación de leyes gubernamental en la firma de Baker & McKenzie LLP en Washington D.C. La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no […]

Author: Guest Author

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Estrategias de cumplimiento de la FCPA para la extorsión en América Latina

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Este artículo fue escrito en colaboración con Marina Kovalevskaya, Asistente Legal en Miller & Chevalier. La extorsión puede ser una realidad lamentable para muchos de los que hacen negocios en América Latina. Es algo que puede […]

Author: Matteson Ellis

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Conspiraciones multipartidistas en Centroamérica: El caso más reciente de FCPA

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor.   El 12 de agosto de 2015, el Departamento de Justicia (“DOJ”) de Estados Unidos anunció que Vicente Eduardo García, un ex ejecutivo de la compañía de soluciones de software y tecnología SAP International, se declaró […]

Author: Matteson Ellis

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Las Mejores Prácticas para la Realización de Evaluaciones de Riesgo

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Un programa de cumplimiento bien diseñado comienza con una exhaustiva evaluación de riesgos. La Guía de Recursos de la FCPA indica que la evaluación de riesgos es un factor “fundamental para el desarrollo de un programa […]

Author: Carlos Ayres

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Investigarse: Por qué las empresas latinoamericanas deben realizar revisiones internas

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Para las empresas que llevan años manejando cumplimiento de la FCPA, la importancia de investigar las denuncias de irregularidades internas puede parecer obvia. Cuando una indicación de pago indebido surge, es mejor llegar a la verdad […]

Author: Matteson Ellis

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