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Archive for Investigaciones Internas category:

Reducción de Costos de Investigaciones Internas

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor.  Al considerar la responsabilidad corporativa, las empresas deben considerar más que las multas y sanciones asociadas a una potencial infracción. Deben también tener en cuenta los costos asociados con una investigación del gobierno, que a menudo […]

Author: Carlos Ayres

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El privilegio abogado-cliente en las Investigaciones Internas FCPA

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Cada vez más compañías latinoamericanas están llevando a cabo investigaciones internas FCPA cuando se enfrentan a las acusaciones de que sus empleados o socios han participado en actos corruptos, tal como se comenta en FCPAméricas aquí. […]

Author: Matteson Ellis

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Mejores Prácticas para la Implementación de una Línea Directa

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Una línea directa es un elemento importante de un programa de cumplimiento. La Guía de Recursos de la FCPA menciona que “un programa efectivo de cumplimiento debe incluir un mecanismo para que los empleados de una […]

Author: Carlos Ayres

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Investigarse: Por qué las empresas latinoamericanas deben realizar revisiones internas

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Para las empresas que llevan años manejando cumplimiento de la FCPA, la importancia de investigar las denuncias de irregularidades internas puede parecer obvia. Cuando una indicación de pago indebido surge, es mejor llegar a la verdad […]

Author: Matteson Ellis

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Investigaciones Corporativas en América Latina, según Jim Mintz

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Recientemente, FCPAméricas se sentó con Jim Mintz, quien dirige la firma de investigaciones globales Mintz Group, para obtener su opinión sobre las investigaciones corporativas en América Latina. Describa acercamiento a las investigaciones corporativas. Los abogados y […]

Author: Matteson Ellis

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