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Archive for Investigaciones Internas category:

Investigaciones Corporativas en América Latina, según Jim Mintz

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Recientemente, FCPAméricas se sentó con Jim Mintz, quien dirige la firma de investigaciones globales Mintz Group, para obtener su opinión sobre las investigaciones corporativas en América Latina. Describa acercamiento a las investigaciones corporativas. Los abogados y […]

Author: Matteson Ellis

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Lo que están Pensando las Autoridades Competentes de FCPA en el 2014

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor.  Durante los últimos tres años, FCPAméricas ha publicado resúmenes de las opiniones que las autoridades líderes de la aplicación de la FCPA proporcionan en la Conferencia Internacional de ACI sobre la FCPA (ver artículos del 2011, […]

Author: Matteson Ellis

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Consideraciones de Divulgación Voluntaria bajo la FCPA

Ni las compañías ni sus directores u oficiales tienen una obligación afirmativa bajo la FCPA de divulgar el conocimiento de una violación. Sin embargo, los funcionarios encargados del aplicacion recalcan que existen beneficios al hacerlo, estos incluyen reconocimiento y un tratamiento más indulgente cuando se calculan las sanciones. Recientemente, el jefe saliente de la sección de […]

Author: Matteson Ellis

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Diez Reglas para Hacer Entrevistas Efectivas de Investigación Interna

La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creada por Merrill Brink International. Hacer entrevistas resulta ser una habilidad vital para los investigadores internos de la FCPA. Después de revisar la interminable cantidad de correos electrónicos, memos técnicos y libros de contabilidad, casi siempre tenemos que hablar directamente con alguien para investigar […]

Author: Matteson Ellis

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El “Discurso de Ascensor” de la FCPA: Vendiendo Compliance Anticorrupción a Ejecutivos Latinoamericanos

La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. En América Latina, las conversaciones informales podrían ser la forma más efectiva para hablar a los ejecutivos acerca de compliance anticorrupción. Yo he realizado muchas presentaciones en salas de juntas, suites ejecutivas y en conferencias administrativas en la región. […]

Author: Matteson Ellis

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