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Archive for Lavado de Dinero category:

Un nuevo enfoque en la Operación “Lavado de Autos”

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Esta publicación fue escrita por Victoria Arcos y Fernanda Martins, abogadas del Área de Anticorrupción de KLA-Koury Lopes Advogados en Brasil.  Los esfuerzos anticorrupción en Brasil tienen un nuevo enfoque – el lavado de dinero por los bancos. Estos […]

Author: Guest Author

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La nueva Brigada Anticorrupción del FBI con sede en Miami destaca el enfoque de su ejecución en América Latina

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Esta publicación fue escrita por Dawn E. Murphy-Johnson, abogada en Miller & Chevalier en Washington, DC. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha desplegado una nueva brigada anticorrupción en su oficina de Miami para investigar la […]

Author: Guest Author

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El Anti Soborno en Brasil: Desarrollos 2017

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Han habido muchos desarrollos en Brasil este año en cuanto a los temas de anti soborno. En esta publicación destacamos cinco de los desarrollos más significativos que sucedieron en el 2017. Directriz para los convenios de […]

Author: Carlos Ayres

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PDVSA está en el centro de los esfuerzos anticorrupción

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Este artículo fue escrito en colaboración con Marina Kovalevskaya, Asistente Legal en Miller & Chevalier. Varias autoridades de diferentes países se preguntan ¿Cómo se responsabiliza a uno de los productores más grandes de petróleo en el […]

Author: Matteson Ellis

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Los Papeles de Panamá: Una visión de cómo podría ser la aplicación de la ley por parte de los Estados Unidos

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. El siguiente artículo invitado es de Timothy O’Toole, un miembro de Miller & Chevalier que se enfoca en sanciones, controles de exportación, y otros temas de regulación y de cumplimiento internacionales.  Recientemente los papeles de Panamá […]

Author: Guest Author

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