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Archive for Lavado de Dinero category:

PDVSA está en el centro de los esfuerzos anticorrupción

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Este artículo fue escrito en colaboración con Marina Kovalevskaya, Asistente Legal en Miller & Chevalier. Varias autoridades de diferentes países se preguntan ¿Cómo se responsabiliza a uno de los productores más grandes de petróleo en el […]

Author: Matteson Ellis

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Los Papeles de Panamá: Una visión de cómo podría ser la aplicación de la ley por parte de los Estados Unidos

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. El siguiente artículo invitado es de Timothy O’Toole, un miembro de Miller & Chevalier que se enfoca en sanciones, controles de exportación, y otros temas de regulación y de cumplimiento internacionales.  Recientemente los papeles de Panamá […]

Author: Guest Author

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Factores Tangibles e Intangibles que Conducen el Riesgo FCPA en Venezuela en la Actualidad

Hugo Chávez entró al poder en Venezuela en 1999, montado en una ola de insatisfacción con la élite oligarca corrupta que había gobernado el país por varios años. A pesar de su promesa, la corrupción sigue siendo aparente, y tal vez ha empeorado. El sucesor de Chávez, el presidente Nicolas Maduro, apenas la semana pasada […]

Author: Matteson Ellis

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Perspectivas de los Especialistas de la Aplicación de la FCPA en Latinoamérica

Más que cualquier otra oficina de aplicación de la FCPA en los Estados Unidos, los equipos del DOJ (Departamento de Justicia) y la SEC (Comisión de bolsa y Valores) de Miami han desarrollado una especialización en Latinoamérica. Manejan casos como Alcatel, Stryker, Ralph Lauren y Direct Access Partners, cada uno con un componente latino americano […]

Author: Matteson Ellis

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La Nueva Ley Contra el Lavado de Dinero en Brasil, Dos Años Después

Este artículo invitado es de Davi Tangerino y Filipe Batich. Son, respectivamente, socio y asociado del grupo de Derecho Penal Empresarial de Trench, Rossi e Watanabe Advogados en São Paulo, Brasil. La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creada por Merrill Brink International. En julio de 2012 se enmendó la […]

Author: Guest Author

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