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Archive for Lavado de Dinero category:

Fraude en Oceanografía: Implicaciones para la FCPA y Riesgos de Lavado de Dinero en México

La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. El 28 de febrero quedaron resaltadas las preocupaciones sobre los riesgos de corrupción en el sector petrolero y gasífero de México, cuando el gobierno tomó el control de Oceanografía, empresa mexicana de ingeniería y servicios costa afuera para […]

Author: Matthew Fowler

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Nueva Ley Mexicana Sobre Lavado de Dinero

El autor de este post, Mónica Ramírez Chimal, es socia fundadora de su propia firma de consultoría, ASSERTO RSC en México, D.F. Asimismo, es autora del libro: ¡No deje que lo laven, ni que lo sequen! una guía para que las empresas se protejan del riesgo de lavado de dinero. Ha sido expositora en varios foros […]

Author: Guest Author

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La FCPA Se Encuentra con la AML (Parte 3: Implicaciones al enjuiciar a funcionarios extranjeros en casos de soborno)

La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Cuando se trata de sobornos, hacen falta dos para bailar un tango: el sobornador y el receptor. Pero la FCPA sanciona solamente al sobornador (u oferente, prometedor, etc.). Tal y como ha sido descrito en publicaciones anteriores en […]

Author: Matthew Fowler

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La FCPA Se Encuentra con la AML (Parte 2: ¿Cómo violaciones a la AML se dan en casos de la FCPA?)

La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. El Departamento de Justicia está presentando de manera creciente acusaciones de violaciones a las leyes anti-lavado de dinero (AML) en el contexto de las violaciones a la FCPA. Pero las leyes de la AML son complejas y están […]

Author: Matthew Fowler

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Cómo Brasil está Luchando contra la Corrupción

La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. El gobierno Brasileño ha estado cerrando filas en contra de la corrupción usando diversas herramientas. Algunas de ellas pueden servir como ejemplos de posibles medidas a ser tomadas por otros países en la región. Esta publicación describe algunas […]

Author: Carlos Ayres

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