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Archive for Lavado de Dinero category:
Factores Tangibles e Intangibles que Conducen el Riesgo FCPA en Venezuela en la Actualidad
11.28.2014
Hugo Chávez entró al poder en Venezuela en 1999, montado en una ola de insatisfacción con la élite oligarca corrupta que había gobernado el país por varios años. A pesar de su promesa, la corrupción sigue siendo aparente, y tal vez ha empeorado. El sucesor de Chávez, el presidente Nicolas Maduro, apenas la semana pasada […]
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Perspectivas de los Especialistas de la Aplicación de la FCPA en Latinoamérica
11.26.2014
Más que cualquier otra oficina de aplicación de la FCPA en los Estados Unidos, los equipos del DOJ (Departamento de Justicia) y la SEC (Comisión de bolsa y Valores) de Miami han desarrollado una especialización en Latinoamérica. Manejan casos como Alcatel, Stryker, Ralph Lauren y Direct Access Partners, cada uno con un componente latino americano […]
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La Nueva Ley Contra el Lavado de Dinero en Brasil, Dos Años Después
8.21.2014
Este artículo invitado es de Davi Tangerino y Filipe Batich. Son, respectivamente, socio y asociado del grupo de Derecho Penal Empresarial de Trench, Rossi e Watanabe Advogados en São Paulo, Brasil. La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creada por Merrill Brink International. En julio de 2012 se enmendó la […]
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Fraude en Oceanografía: Implicaciones para la FCPA y Riesgos de Lavado de Dinero en México
4.11.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. El 28 de febrero quedaron resaltadas las preocupaciones sobre los riesgos de corrupción en el sector petrolero y gasífero de México, cuando el gobierno tomó el control de Oceanografía, empresa mexicana de ingeniería y servicios costa afuera para […]
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Nueva Ley Mexicana Sobre Lavado de Dinero
1.14.2014
El autor de este post, Mónica Ramírez Chimal, es socia fundadora de su propia firma de consultoría, ASSERTO RSC en México, D.F. Asimismo, es autora del libro: ¡No deje que lo laven, ni que lo sequen! una guía para que las empresas se protejan del riesgo de lavado de dinero. Ha sido expositora en varios foros […]