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Archive for Terceros category:
Cómo la Guía Actualizada de Cumplimiento de la División de Criminalidad del Departamento de Justicia es relevante para América Latina
6.18.2019
La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. El 30 de abril de 2019, la División de Criminalidad del Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) publicó una guía actualizada sobre la “Evaluación de Programas Corporativos de Cumplimiento” (Guía Actualizada de Evaluación), destinada […]
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La diligencia debida de terceros – no es algo que solo se hace una vez
4.11.2018
La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Esta publicación fue escrita por Leah Moushey, abogada asociada de Miller & Chevalier Chartered No es ningún secreto que una compañía puede ser considerada responsable bajo la FCPA por delitos llevados a cabo por parte de […]
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Se Publica el Nuevo Libro para los Practicantes del Cumplimiento FCPA
12.30.2016
La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Un nuevo libro que fue publicado recientemente en los Estados Unidos sirve como un excelente instrumento para los practicantes del cumplimiento de la FCPA que están trabajando en Latinoamérica. El libro, titulado “La Ley FCPA en […]
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Aumenta el número de compañías en Latinoamérica que están manejando el riesgo de corrupción con los terceros
11.03.2016
La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Esta publicación fue co-redactada por Leah Moushey, Law Clerk en Miller & Chevalier. La Encuesta de Corrupción Latinoamericana (Latin America Corruption Survey) del 2016, publicada por Miller & Chevalier y 13 bufetes de abogados que son […]
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Costa Rica Fortalece sus Leyes de Soborno Internacional
10.20.2016
La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. El siguiente post fue escrito por Juan Carlos Tristan, un abogado en la firma BLP en Costa Rica. Costa Rica ha reforzado su política regulatoria en temas de soborno trasnacional. El pasado 21 de julio se aprobó […]