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Cómo Brasil está Luchando contra la Corrupción

Author: Carlos Ayres

BrazilFistFCPALa versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International.

El gobierno Brasileño ha estado cerrando filas en contra de la corrupción usando diversas herramientas. Algunas de ellas pueden servir como ejemplos de posibles medidas a ser tomadas por otros países en la región. Esta publicación describe algunas de las principales medidas que ha tomado el gobierno Brasileño para combatir la corrupción.

Incremento en la aplicación de leyes anti-soborno. Brasil ha incrementado su aplicación de leyes anti-corrupción. De acuerdo con medios locales de comunicación, entre el 2008 y el 2012 el número de individuos condenados por corrupción activa y pasiva y delitos relacionados se ha incrementado en un 133%. Ese incremento incluye solamente sentencias judiciales definitivas y es 7 veces más alto que el incremento de la población carcelaria en el mismo periodo. Actualmente hay 2,703 individuos en Brasil sirviendo condenas en prisión por corrupción y delitos relacionados. Además, sólo en el 2013 la Policía Federal Brasileña ha llevado a cabo 172 operaciones especiales para combatir la corrupción, el lavado de dinero y delitos relacionados. Como resultado, 940 individuos, incluyendo 47 empleados públicos, han sido arrestados (dichos arrestos aun están pendientes de revisión judicial).

Transparencia. Brasil no sólo está aplicando sus leyes anti-corrupción en sus esfuerzos de combatir la corrupción. La transparencia ha sido vista como una herramienta importante para prevenir y detectar la corrupción, expandiendo el acceso a la información y a actos de la Administración Pública.

Desde el 2004 el gobierno federal ha mantenido un Portal de Transparencia donde cualquier persona puede obtener información sobre, entre otras cosas, los gastos directos del gobierno federal con adquisiciones o contratos; los gastos de cada agencia federal con dietas y útiles de oficina; y los gastos de empleados públicos por medio de tarjetas de crédito. Actualmente la información está disponible en el portal casi en tiempo real (todos los gastos del día anterior están disponibles al día siguiente) y el número de visitas a este portal es significativo (el promedio mensual actual de visitantes es aproximadamente 876,000). El Portal de Transparencia también mantiene una lista con nombres de individuos y compañías excluidas o suspendidas a nivel federal y en la mayoría de los estados. Al 6 de octubre del 2013 la lista tenía 9,237 nombres.

También, en Mayo del 2012, la Ley Brasileña de Acceso a la Información (12.527/2011) entró en vigor. La ley proporciona procedimientos para la solicitud de información y cubre obligaciones de divulgación proactiva a todos los niveles del gobierno y en las tres ramas. Desde mayo del 2012 a octubre del 2013 el Gobierno Brasileño recibió 123,543 solicitudes de información, de las cuales 119,437 ya han sido contestadas.

Implementación de una nueva Legislación. Además de aplicar sus leyes existentes y de incrementar la transparencia Brasil ha estado implementando una nueva legislación para cumplir con acuerdos internacionales y para llenar vacíos en su legislación existente. En julio del 2012 la Ley 12.683/2012 modificó la legislación anti-lavado de dinero existente, incorporando cambios significativos tales como el incremento de las multas y la ampliación de la lista de delitos tipificados y personas obligadas a reportar actividades sospechosas. Puede obtener más información sobre la ley anti-lavado de dinero de Brasil aquí.

De igual forma, en agosto del 2013 Brasil aprobó una nueva ley anti-corrupción (12,846/2013), la cual impone responsabilidades civiles y administrativas a entidades legales por actos cometidos en contra de la administración pública local y extranjera, especialmente aquellos relacionados con prácticas corruptas. Dicha ley entrará en vigor a principios del 2014. Puede obtener más información sobre ésta aquí, aquí y aquí.

Intercambio de información y creación de capacidad de las autoridades competentes.  Brasil ha sido testigo de un incremento en el intercambio de información entre autoridades locales, así como también con autoridades extranjeras. Por ejemplo, recientemente la Fuerza Policía Federal ha firmado acuerdos de cooperación estratégica con la Comisión de Bolsas y Valores Brasileña y con el IRS Brasileño. A nivel internacional, las acciones de cumplimiento en Brasil han implicado a un número de multinacionales extranjeras y la información obtenida por las autoridades Brasileñas ha sido compartida con las autoridades extranjeras. Las autoridades extranjeras también están compartiendo información con las autoridades Brasileñas.

En un evento reciente en Brasil las autoridades Brasileñas manifestaron que algunos de los miembros de su personal habían participado recientemente en entrenamientos anti-corrupción dictados por autoridades de otros países. Además, ellos dijeron que varias autoridades Brasileñas ahora están entrenando sobre la nueva ley anti-corrupción, de modo que, cuando la ley entre en vigor, ellos estarán listos para investigar violaciones y aplicar la ley de forma apropiada.

A pesar del progreso significativo logrado por Brasil en el pasado reciente en su lucha contra la corrupción, todavía hay mucho por hacer y mejorar. Sin embargo,  los diferentes escenarios descritos arriba parecen indicar que el país está tratando de ir en la dirección correcta.

Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor, a título personal, y no necesariamente representan las opiniones de otra persona, incluidas las entidades a las que está afiliado el autor, sus empleadores, otros contribuyentes, FCPAméricas o sus anunciantes. La información del blog FCPAméricas tiene por objetivo el debate público con fines educativos únicamente. Su intención no es suministrar asesoramiento legal a los lectores y no crea un vínculo abogado-cliente. No se desea describir ni transmitir la calidad de los servicios legales. FCPAméricas anima a sus lectores a solicitar asesoramiento legal calificado con respecto a leyes anticorrupción o cualquier otro asunto legal. FCPAméricas da permiso para enlazar, publicar, distribuir o hacer referencia a este artículo con fines legítimos, siempre que se indique su autor y su relación con FCPAméricas LLC.

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Carlos Henrique da Silva Ayres

Post authored by Carlos Henrique da Silva Ayres, FCPAméricas Contributor

Categories: Aplicación de las Leyes, Brasil, Español, FCPA, Lavado de Dinero

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