[1]La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor.
En mayo de 2019, líderes del FBI de los esfuerzos de anti-corrupción en América Latina se dirigieron a una audiencia de profesionales de cumplimiento en el Congreso Internacional de Cumplimiento de Brasil LEC, en Sao Paulo. El agente especial Rick Simpson del FBI, quien dirige el nuevo grupo anticorrupción internacional en Miami, y David Brassanini, quien trabaja como Agregado Legal para el FBI en Brasil, hablaron sobre los esfuerzos del FBI en América Latina. Esta fue una oportunidad única de escuchar hablar al FBI directamente sobre su trabajo y prioridades en la región. Los agentes señalaron los siguientes puntos generales:
Priorizando a América Latina. El nuevo grupo anticorrupción internacional del FBI en Miami refleja su enfoque en la región. Los agentes trabajan en un significativo número de casos relacionados a América Latina, con mucha relación al área de Miami. Este equipo específico permitirá que el FBI aumente su número de casos en la región y deben esperarse más investigaciones de la FCPA que involucren a América Latina. Los agentes nombraron a Brasil, México y Colombia como los tres países prioritarios en los esfuerzos investigativos del FBI.
Individuos y compañías de América Latina bajo el microscopio. Cuando hay un nexo con EE.UU. el FBI investigará toda la trama, incluyendo conspiraciones que involucren entidades e individuos no estadounidenses. Esto significa que investigan tanto a compañías e individuos estadounidenses como a empresas globales y sus empleados, y a individuos y empresas locales también.
Más que solo corrupción. Aunque el equipo en Miami está dedicado a la corrupción, el FBI sigue interesado en cualquier otra forma de mala conducta. Los agentes mencionaron como ejemplo la cleptocracia, el lavado de dinero y las violaciones antimonopolios.
Fluidez cultural. Los equipos del FBI de América Latina cuentan con profesionales que conocen la región, hablan el idioma local y están familiarizados con la manera de hacer negocios in situ. Matices culturales son comunicados a los agentes del FBI durante entrenamientos periódicos. Los agentes consiguen un gran entendimiento de las costumbres locales al pasar significativos períodos de tiempo en el lugar.
Cooperación cercana con países de América Latina. El FBI tiene relaciones fuertes con agencias de investigación a lo largo de la región. Los agentes mencionaron a Colombia, Perú, Chile y México como ejemplos, y enfatizaron a Brasil, donde la cooperación fue descrita como fluida y transparente. Los agentes asisten a conferencias regionales donde coordinan con sus pares en otros países de América Latina.
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