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El papel clave del MPF en la lucha mundial contra la corrupción

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Diapositiva1La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada o revisada por el autor. Esta publicación fue co-redactada por Leah Moushey, abogada asociada de Miller & Chevalier Chartered.

Desde los inicios de la Operación Autolavado en el 2014, el Ministerio Público Federal (MPF), el cual funciona como la Fiscalía Federal de Brasil, se ha convertido en un líder en la lucha mundial contra la corrupción. Además del papel que tiene como entidad principal a cargo de enjuiciar todo tipo de comportamiento que tenga que ver con la Operación Autolavado – la investigación de la corrupción más grande en la historia de Brasil – el MPF se ha convertido en un aliado efectivo y de confianza con las autoridades estadounidenses.

Un gráfico publicado en Miller and Chevalier’s FCPA Winter Review 2017 revela que las autoridades brasileñas, incluyendo a el MPF, han colaborado con los Estados Unidos en tres de las diez resoluciones (coordinadas a nivel internacional) que tuvieron que ver con la FCPA. Brasil aparece en el gráfico más que cualquier otro país menos el Reino Unidos, con el cual Brasil está atado. Tan solo en los últimos seis meses, los esfuerzos que han sido coordinados entre las autoridades brasileñas, estadounidenses y otros aliados han llevado al pago de multas con una suma total de más de US$4.5 mil millones en multas civiles y penales.

El MPF ha tenido un papel clave en cada uno de los tres acuerdos que han involucrado a Brasil y que están dentro de las ‘Diez Mayores Resoluciones Coordinadas a Nivel Internacional’ que tienen que ver con el gráfico de la FCPA.

En octubre del 2016, el fabricante de aviones Embrear llegó a un acuerdo en cuanto a las alegaciones relacionadas con las maquinaciones de soborno que ocurrieron en la República Dominicana, Mozambique, Arabia Saudita e India gracias al esfuerzo coordinado entre los Estados Unidos y Brasil. Como parte de la resolución coordinada, Embraer acordó pagar más de $205 millones en multas civiles y penales. Por su parte, el MPF – junto con la Comisión de bolsas y valores de Brasil (el Comissão de Valores Mobiliários) – entró en un convenio de indulgencia que le requiere a Embraer compartir cierta información (obtenida por parte de su supervisor independiente estadounidense) con las autoridades brasileñas. Además de esto, el MPF tomó la iniciativa de comenzar el procesamiento de 11 individuos que participaron en la maquinación.

En diciembre del 2016, el conglomerado de construcción Odebrecht y su subsidiario petroquímico (el cual es propiedad parcial de este mismo) llegó a un acuerdo con las autoridades de Brasil, los Estados Unidos y Suiza al aceptar pagar más de US$3.5 mil millones en multas civiles y penales. Además de tener un papel clave en esta investigación (la cual tomó varios años) el MPF tomó la iniciativa una vez más de procesar a los individuos que estaban involucrados en la maquinación. Hasta hoy, el MPF ha asegurado la condena de numerosos individuos que estuvieron al centro de la maquinación, incluyendo al ex CEO de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, el cual está cumpliendo con una condena de 19 años.

La resolución en el caso de Rolls-Royce (la cual se anunció en enero del 2016 por parte de las autoridades del Reino Unido, los Estados Unidos y Brasil) es la última resolución que destaca el papel clave que tiene el MPF en cuanto a la lucha mundial contra la corrupción. Como parte de esta resolución coordinada, Rolls-Royce entró en un acuerdo de encauzamiento diferido (AED) con los Estados Unidos y el Reino Unido y firmó un  convenio de indulgencia con el MPF. Mientras que el AED con el Reino Unido no incluyó toda la conducta en Brasil, el DOJ abonó la multa de Brasil (de $25,579,170) contra la multa total de Rolls-Royce en los Estados Unidos, ya que esta segunda multa tuvo que ver con una conducta similar. La participación del MPF en la resolución de Rolls-Royce demuestra el compromiso del MPF en permanecer al filo de la lucha mundial contra la corrupción. En vez de permitirle a el DOJ procesar unilateralmente a Rolls-Royce por su conducta relacionada con Brasil, así como lo han hecho otros países, el MPF anunció una resolución paralela, la cual le permitió a Brasil recaudar aproximadamente $25.6 millones en multas.

Con la expansión de la Operación Autolavado y el aumento de compañías en Brasil que están revelando públicamente las posibles violaciones de la FCPA en Brasil, es muy probable que el papel del MPF (como un líder dentro de la lucha global contra la corrupción y como un aliado confiable de las autoridades estadounidenses) siga creciendo.

Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor, a título personal, y no necesariamente representan las opiniones de otra persona, incluidas las entidades a las que está afiliado el autor, sus empleadores, otros contribuyentes, FCPAméricas o sus anunciantes. La información del blog FCPAméricas tiene por objetivo el debate público con fines educativos únicamente. Su intención no es suministrar asesoramiento legal a los lectores y no crea un vínculo abogado-cliente. No se desea describir ni transmitir la calidad de los servicios legales. FCPAméricas anima a sus lectores a solicitar asesoramiento legal calificado con respecto a leyes anticorrupción o cualquier otro asunto legal. FCPAméricas da permiso para enlazar, publicar, distribuir o hacer referencia a este artículo con fines legítimos, siempre que se indique su autor y su relación con FCPAméricas LLC.

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Categories: Aplicación de las Leyes, Brasil, Español, FCPA

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