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La Aplicación de Leyes Anti–Corrupción en Brasil se Intensifica En Contra de Individuos
10.22.2014
Mientras que el mundo espera la primera acción de cumplimiento de Brasil bajo la nueva Ley de Anti-Corrupción Brasileña (Ley de Empresa Limpia), las autoridades locales están ocupadas enfocándose en casos de corrupción contra individuos. Los fiscales han enfatizado su interés en asegurarse que individuos rinda cuentas por sobornos internacionales.
Ex Director de Petrobras: Autoridades brasileñas han arrestado a Paulo Roberto Costa, el ex director de la refinería Petrobras. Las acusaciones en su contra involucran soborno y lavado de activos relacionados con la compra de parte de la compañía por una refinería de petróleo en Tejas avaluada en US$ 1,7 mil millones de dólares americanos. La compañía aparenta haber substancialmente sobre-pagado y ya ha tenido que descartar US$ 500 millones de la inversión. Según reportes, el Señor Costa admitió recientemente que acepto US$ 636.000 en sobornos relacionados con la compra. Se reporta que él está cooperando con las autoridades y que ya ha divulgado los nombres de docenas de políticos implicados en la corrupción que rodea esta transacción.
Ocho Empleados de Embraer: El mes pasado, las autoridades brasileñas iniciaron un caso penal en contra de ocho empleados de Embraer por sobornar a funcionaros de la República Dominicana. Se ha dicho que ejecutivos de venta de la compañía han accedido pagar US$ 3,5 millones de dólares en sobornos a un coronel retirado de la Fuerza Área que influenció a legisladores locales. FCPAméricas ha reportado los hechos de la continua investigación de FCPA durante años. Este último acontecimiento resalta el desarrollo del carácter de la cooperación transfronteriza en temas de corrupción global. El Wall Street Journal reportó que la acción de Brasil “señala uno de los primeros esfuerzos de Brasil por enjuiciar a sus propios ciudadanos por supuestamente pagar sobornos en el exterior, un hito logrado con la ayuda del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de la Comisión de Bolsas y Valores de los Estados Unidos.” El reporte provee los nombres y cargos de los ocho individuos:
Esta denuncia penal alega que un vicepresidente de ventas de Embrauer, Eduardo Munhos de Campos, prometió pagar el soborno, y que fue asistido en coordinar los pagod por Orlando Jose Ferreira Neto, otro vicepresidente; por los directores regionales de Embraeur: Acir Luiz de Almeida Padilha Jr., Luiz Eduardo Zorzenon Fumagalli, y Ricardo Marcelo Bester; los gerentes Albert Philip Close, Luiz Alberto Lage da Fonseca y Eduardo Augusto Fernandes Fagundes.
Ex Senador Brasileño. Ex Senador Luis Estevão fue involucrado en un escándalo de corrupción famoso en Brasil a finales de los noventas por la construcción de un tribunal. En el 2012, el Señor Estevão accedió a devolver aproximadamente R$ 470 millones al gobierno brasileño, el monto más grande jamás recuperado por un país en un caso de corrupción. En septiembre de este año, la Corte Suprema Brasileña decidió apelar, y al hacerlo, envió al Señor Estevão a la cárcel. Como el caso Mensalão, se tardó un tiempo para que el gobierno Brasileño tome una decisión final. Sin embargo, esta decisión demuestra que los políticos en el país no son inmunes a una aplicación de cumplimiento.
¿Acaso estos acontecimientos presagian una eventual robusta aplicación de la Ley de Anti-Corrupción Brasileña? Algunos dicen que no necesariamente. Esto es porque otra autoridad competente – la Contraloría General – tiene autoridad principal para ejercer la prohibición del cohecho extranjero bajo la Ley de Empresa Limpia. Por lo cual, no será posible extraer conclusiones demasiado generales de acciones actuales de cumplimiento en contra de individuos. Por otra parte, los fiscales federales aun tendrán un una función en la aplicación de la Ley de Empresa Limpia, junto con un número extraordinario de otras autoridades expuestas aquí. Considerado en este contexto, el alto perfil actual de casos sugiere fuertemente un ambiente de poca tolerancia hacia la concusión. Puede ser que lo que fue común en el pasado ya no lo sea.
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Post authored by Matteson Ellis, FCPAméricas Founder & Editor
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