[1]La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Esta publicación fue escrita por Dawn E. Murphy-Johnson [2], abogada en Miller & Chevalier en Washington, DC.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha desplegado una nueva brigada anticorrupción en su oficina de Miami para investigar la corrupción extranjera en la “Ciudad Mágica” y América del Sur. Este grupo operativo, conocido como la Brigada Internacional contra la Corrupción –International Corruption Squad (ICS)–, son el reflejo de equipos similares del FBI que operan en Nueva York, Los Ángeles y Washington, D.C. Trabajará en conjunto con la Sección de Fraudes y la Sección de Lavado de Dinero y Decomiso de Activos del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ). Según el FBI [3], las cuatro brigadas “permiten enfocarse en asuntos de corrupción internacional sin drenar recursos en el campo”.
La creación de la ICS de Miami aparece en un momento de creciente aplicación de EE. UU. en América Latina. El DOJ y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) recientemente acordaron cargos según la FCPA (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero) con la compañía brasileña de petróleo y gas, Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras [4]) respecto a un esquema de sobornos bajo el cual los ejecutivos de la compañía entregaron millones, o mil millones, de dólares en sobornos a políticos y partidos políticos brasileños. Hace poco, la empresa de energía de Brasil, Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras [5]), también transó con la SEC para resolver cargos sobre la participación de exfuncionarios de Eletronuclear (en donde Eletrobras tiene 99 % de acciones) en un esquema de licitación fraudulenta con la construcción de una planta de energía nuclear. Varias compañías de EE. UU. también se han visto envueltas [6] en esas investigaciones. Mientras tanto, el DOJ ha acusado [7] a la multimillonaria empresa dueña de redes de noticias venezolanas, Globovision, de sobornar a funcionaros venezolanos como parte de un esquema de cambio de divisas y más de una docena [8] de otros individuos enfrentan cargos federales por sobornos a la empresa estatal petrolera venezolana, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Chris Cestaro, jefe adjunto de la Unidad de la FCPA del DOJ recalcó estos movimientos en marzo de 2019, en una conferencia sobre la FCPA en Ciudad de México. Declaró que tanto el DOJ como el FBI “siguen invirtiendo recursos en el espacio de la anticorrupción”. A pesar de que la aplicación de la FCPA sigue relativamente estable, las investigaciones paralelas con autoridades policiales extranjeras han cambiado la forma cómo la Unidad de la FCPA trabaja al permitir que las autoridades de distintas jurisdicciones intercambien información –una colaboración que actúa como un “multiplicador de fuerzas [9]”.
Cestaro también dijo que la creación de la ICS Miami demuestra una dedicación continua de parte de las autoridades de EE. UU. con este tipo de casos que involucran a América Latina. En particular, Cestaro agregó que demuestra que los recursos para la aplicación de la FCPA no han disminuido. Anotó que Miami es un lugar natural para establecer la ICS debido al alto nivel de lavado de activos en los sectores de bienes raíces y banquero de la ciudad.
Los comentarios de Cestaro hacen eco de los sentimientos expresados en informes de prensa [10] que describen un patrón de “delincuentes de cuello blanco que sobornan a funcionarios públicos extranjeros y luego lavan las ganancias a través de la compra de bienes raíces locales o lujosos botes”. Según algunas personas, hace mucho tiempo que los recursos del FBI han sido desviados a trabajos contra el terrorismo y han dejado a la agencia imposibilitada de investigar el vínculo del sur de la Florida con la corrupción en América Latina. La creación de la nueva ICS de Miami indica que esas circunstancias están por cambiar, ojalá, en forma drástica.
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