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“No Sobornes por Mí, Argentina”: Riesgos de corrupción en el Río de la Plata

Author: Matteson Ellis

MenemLa versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International.

Cuando trabajaba en Argentina a finales de la década de los 90, recuerdo imágenes del entonces Presidente Carlos Menem conduciendo un Ferrari rojo. En respuesta a la crítica, él decía, “Voy a dejar este auto como propiedad de la nación, pero mientras tanto,  yo debo usarlo.”

Desde entonces, he continuado trabajando en asuntos anticorrupción que involucran a ese país. Basado en mi experiencia allá, a continuación expongo algunos riesgos comunes que he visto a través de los años.

Aduanas. Argentina posee una mala reputación de corrupción entre sus funcionarios de aduanas. En la Encuesta Anticorrupción de América Latina del 2012, el 90% de los encuestados con experiencia en Argentina reportó una “corrupción significativa” en las aduanas. En el caso Ralph Lauren de la FCPA, (descrito en detalle aquí,) la subsidiaria argentina de la compañía pagó a funcionarios de aduanas a través de un corredor externo para obtener o facilitar de forma inapropiada el despacho aduanero. En el caso Ball Corporation del 2011 de la FCPA se alegó que la subsidiaria argentina de la compañía pagó más de $100,000 en sobornos para importar equipos y piezas prohibidas. Para empeorar las cosas, Argentina impone altos aranceles sobre las exportaciones, creando así otra oportunidad para que los funcionarios de aduanas soliciten pagos indebidos.

La corrupción en el sistema de aduanas de Argentina afecta gravemente no sólo a compañías multinacionales, sino también a compañías locales cuyos negocios dependen de las importaciones. Un método adoptado por abogados locales para mitigar los riesgos relacionados con las aduanas es advertir a los clientes que esperen un retraso de seis meses para el despacho aduanero – seis meses es generalmente más de lo que un funcionario de aduanas retendría un embarque mientras busca obtener un soborno. Pero los retrasos aceptados por este enfoque indican simplemente qué tan difícil es trabajar con las aduanas argentinas sin pagar sobornos.

Compañías Fantasmas. Los esquemas de corrupción en Argentina son a menudo llevados a cabo usando empresas fantasmas – compañías fantasmas establecidas en Argentina o en el extranjero para ocultar o canalizar fondos de forma inapropiada. Por ejemplo, Siemens usó al “Argentine Consulting Group” sin ninguna justificación comercial aparente además de la de transferir fondos a funcionarios del gobierno. En el 2012 la autoridad de recaudación de impuestos en el país clausuró más de 300,000 compañías fantasmas sospechosas de operar con propósitos de evasión fiscal. FCPAméricas ha discutido previamente cómo detectar vendedores fantasmas y cómo evitar contratos falsos. Dada la prevalencia de estos esquemas, cualquier utilización de agentes, corredores o consultores externos en Argentina debería estar sujeta a un escrutinio reforzado, incluyendo una sólida debida diligencia y monitoreo continuo.

Controles Monetarios. Iniciando en el 2011, en un esfuerzo por detener la fuga de capital, Argentina inició la implementación de severas restricciones en la capacidad de los negocios e individuos de convertir pesos en dólares. Esto condujo a la proliferación de un patente mercado negro de dólares, en donde los tipos de cambio algunas veces han excedido el tipo de cambio oficial del país en más de tres veces. Estos acontecimientos crean incentivos para que las compañías participen en turbias y riesgosas estructuras de pagos para reducir el riesgo de que sus utilidades queden estancadas en divisas con un valor incierto. Los esfuerzos por encontrar una “solución alternativa” para los controles monetarios también implican leyes contra el lavado de dinero, así como los libros y registros de la FCPA y disposiciones de controles internos.

Dramáticos Virajes de la Política. La política económica en Argentina tiende a colorear el riesgo de corrupción. A lo largo de los años ha oscilado entre extremos, yendo desde privatizaciones orientadas al mercado y respaldadas por el IMF, a nacionalizaciones y dirigisme. Cada extremo trae consigo diversos riesgos de corrupción. Por ejemplo, privatizaciones gestionadas deficientemente en la década de los 90 dieron como resultado enormes sumas de dinero fluyendo hacia cuentas bancarias privadas de funcionarios en vez de hacia las arcas públicas. Bajo la actual Administración Kirchner, el gobierno ha establecido simplemente lo opuesto – un amplio régimen de interferencia en la economía, creando diversas formas de interacción gubernamental relacionadas con los controles de precio, nacionalizaciones (como la de YPF) y requisitos de reporte de costos en industrias altamente sensitivas, como agricultura y energía. Dichos cambios rápidos y dramáticos crean confusión dentro de las instituciones y de los sectores que ellos regulan. Dejan a las instituciones gubernamentales debilitadas y más vulnerables a la corrupción.

El Capitalismo de Amigos. El “Capitalismo de amigos” es una frase común en Argentina que refleja una tendencia de los funcionarios del gobierno a dirigir negocios hacia entidades con las cuales están relacionados personalmente. Esto crea reforzados riesgos de corrupción en compras públicas. Por ejemplo, la Presidente Kirchner ha sido acusada de dirigir contratos públicos hacia un empresario de su natal Provincia de Santa Cruz, quien, a su vez, contrató habitaciones vacías – que nunca fueron utilizadas– en hoteles propiedad de la familia Kirchner.

Habiendo pasado tantos años en Argentina, estas son realidades difíciles de reconocer – especialmente debido a que involucran a un país al cual le tengo mucho cariño y que tiene mucho potencial.

Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor, a título personal, y no necesariamente representan las opiniones de otra persona, incluidas las entidades a las que está afiliado el autor, sus empleadores, otros contribuyentes, FCPAméricas o sus anunciantes. La información del blog FCPAméricas tiene por objetivo el debate público con fines educativos únicamente. Su intención no es suministrar asesoramiento legal a los lectores y no crea un vínculo abogado-cliente. No se desea describir ni transmitir la calidad de los servicios legales. FCPAméricas anima a sus lectores a solicitar asesoramiento legal calificado con respecto a leyes anticorrupción o cualquier otro asunto legal. FCPAméricas da permiso para enlazar, publicar, distribuir o hacer referencia a este artículo con fines legítimos, siempre que se indique su autor y su relación con FCPAméricas LLC.

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Matteson Ellis

Post authored by Matteson Ellis, FCPAméricas Founder & Editor

Categories: Aduana, Argentina, Compliance Anticorrupción, Español, FCPA

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1 Comment

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One Response to ““No Sobornes por Mí, Argentina”: Riesgos de corrupción en el Río de la Plata”

  1. Natalia Says:

    Muy interesante su nota. Pienso que Argentina no es diferente a otros paises de America, incluso Estados Unidos ya que el estudio me ha llevado a conocer que estas practicas están prácticamente en nuestra Cultura y en la de los demás paises. Como empleada del Poder Judicial pienso que una de las razones por las cuales vivimos esta realidad es por la falta de interés de la Politica Criminal sobre la persecución de estos hechos delictivos. No hay sentencias ejemplificativas, no hay un sistema fuerte de investigación y todo tiende a mostrar que ” puede hacerse sin problema” y que se siente en el aire que estos hechos quedan impunes. Cuando haya condenas por cohechos, o sobornos como dicen en otros paises, es posible, que empieza a cambiar esta triste cultura.

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