[1]La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Esta publicación fue escrita por Victoria Arcos [2] y Fernanda Martins [3], abogadas del Área de Anticorrupción de KLA-Koury Lopes Advogados en Brasil.
Los esfuerzos anticorrupción en Brasil tienen un nuevo enfoque – el lavado de dinero por los bancos. Estos son nuevos blancos y están directamente relacionados con la actividad ilícita y las amplias tramas de corrupción que han estado bajo investigación los últimos años.
Por ejemplo, el 8 de mayo de 2019, la policía brasilera publicó órdenes de arresto para tres ejecutivos del Banco Paulista S.A [4]., presuntamente involucrados con el lavado de dinero orquestado para la construcción del conglomerado Odebrecht S.A. Se presume que los ejecutivos estuvieron implicados en contratos ficticios presentados por el banco como documentación de apoyo para transferencias bancarias relacionadas a la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, también conocida como el “departamento de los sobornos.”
Corrían rumores de que la nueva fase de la investigación se concentraría en las instituciones financieras y bancarias, que algunos afirman fueron de ayuda en el lavado de millones de reais relacionados a las tramas de sobornos. Cabe recalcar que esta nueva fase de la investigación se encuentra bajo la responsabilidad del nuevo juez principal, Luis Antônio Bonati (el reemplazo del actual Ministro de Justicia Sérgio Moro.)
Información disponible al público provista por la Policía Federal Brasilera indicó que este nuevo capítulo de la Operación “Lavado de Autos” ha requerido de la participación de 170 policías oficiales federales para llevar a cabo 41 redadas en 35 locaciones diferentes en las ciudades de São Paulo, Río de Janeiro y Porto Alegre.
Siguiendo las investigaciones de la Operación “Lavado de autos”, aproximadamente 48 millones BRL habrían sido lavados entre 2009 y 2015 por el Banco Paulista S.A. bajo un modus operandi similar a aquellos que ya se han presenciado: utilizando cuentas bancarias en el extranjero; contratos supuestamente falsificados; recurriendo a brokers, sociedades ficticias y entidades fuera del país. Dentro de la investigación también se reportaron préstamos de 28 millones BRL adicionales del banco a sociedades ficticias.
En cuanto al uso de bancos en el extranjero, Odebrecht depositó valores en cuentas del Meinl Bank, en el Caribe, los cuales eran luego eran retirados por brokers y enviados al Banco Paulista S.A. en efectivo. El Banco Paulista S.A. luego inició contratos con compañías consultoras que pertenecían al Meinl Bank. Estas agencias consultoras supuestamente no tenían empleados y 99% de sus ingresos estaban asociados al Banco Paulista S.A.
El departamento técnico del Banco Central de Brasil también se encontraba investigando una acusación de que el Banco Paulista S.A. había realizado 401 pagos a colaboradores por servicios que nunca fueron prestados.
Seis socios del Meinl Bank ya se han convertido en colaboradores y están proveyendo información a las autoridades brasileras. Los ejecutivos del Banco Paulista S.A. fueron liberados el 12 de junio de 2019 bajo medidas de protección, incluyendo el pago de una fianza, la entrega de sus pasaportes y la prohibición de salir del país.
Incertidumbre se vislumbra sobre esta nueva fase. Podría posiblemente resultar en investigaciones y medidas tan amplias como las que se originaron de la Operación “Lavado de Autos”. El detonante ya fue lanzado. Pero el siguiente capítulo aún no está claro.
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