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A nova Lei de Lavagem de Capitais dois anos depois
8.21.2014
O post de convidados abaixo foi escrito por Davi Tangerino e Filipe Batich. Eles são, respectivamente, sócio e associado do Grupo de Direito Penal Empresarial do Trench, Rossi e Watanabe Advogados em São Paulo, Brasil. A legislação brasileira anti-lavagem de dinheiro (AML em inglês) foi modificada em julho de 2012, incorporando significativas mudanças à lei […]
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La Nueva Ley Contra el Lavado de Dinero en Brasil, Dos Años Después
8.21.2014
Este artículo invitado es de Davi Tangerino y Filipe Batich. Son, respectivamente, socio y asociado del grupo de Derecho Penal Empresarial de Trench, Rossi e Watanabe Advogados en São Paulo, Brasil. La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creada por Merrill Brink International. En julio de 2012 se enmendó la […]