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Archive for Español category:
Un nuevo enfoque en la Operación “Lavado de Autos”
7.09.2019
La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Esta publicación fue escrita por Victoria Arcos y Fernanda Martins, abogadas del Área de Anticorrupción de KLA-Koury Lopes Advogados en Brasil. Los esfuerzos anticorrupción en Brasil tienen un nuevo enfoque – el lavado de dinero por los bancos. Estos […]
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El FBI habla con América Latina sobre corrupción
7.02.2019
La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. En mayo de 2019, líderes del FBI de los esfuerzos de anti-corrupción en América Latina se dirigieron a una audiencia de profesionales de cumplimiento en el Congreso Internacional de Cumplimiento de Brasil LEC, en Sao Paulo. El […]
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Cómo la Guía Actualizada de Cumplimiento de la División de Criminalidad del Departamento de Justicia es relevante para América Latina
6.18.2019
La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. El 30 de abril de 2019, la División de Criminalidad del Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) publicó una guía actualizada sobre la “Evaluación de Programas Corporativos de Cumplimiento” (Guía Actualizada de Evaluación), destinada […]
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La nueva Brigada Anticorrupción del FBI con sede en Miami destaca el enfoque de su ejecución en América Latina
5.08.2019
La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Esta publicación fue escrita por Dawn E. Murphy-Johnson, abogada en Miller & Chevalier en Washington, DC. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha desplegado una nueva brigada anticorrupción en su oficina de Miami para investigar la […]
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Mejores prácticas de la FCPA para las donaciones comunitarias en Latinoamérica
4.30.2019
La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Para ayudar a comunidades locales en Latinoamérica, las compañías que operan dentro de la región muchas veces hacen donaciones considerables. Construir una escuela, financiar una clínica o la provisión de experiencia técnica, son algunas de las […]