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Archive for Lavagem de Dinheiro category:

Um novo foco da Operação Lava Jato

7.09.2019

A versão original deste post foi escrita em Inglês. A tradução para o Português não foi feita pelo autor. Este post convidado foi escrito por Victoria Arcos e Fernanda Martins, advogadas da Área de Anticorrupção do KLA-Koury Lopes Advogados em Brasil.  Os esforços das autoridades brasileiras de combate à corrupção têm um novo foco – lavagem de […]

Author: Guest Author

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O novo Grupo Anticorrupção do FBI baseado em Miami reforça o foco sobre a aplicação das leis na América Latina

5.08.2019

A versão original deste post foi escrita em Inglês. A tradução para o Português não foi feita pelo autor. Este post convidado foi escrito por Dawn E. Murphy-Johnson, advogada da Miller & Chevalier na Washington, DC. O Departamento Federal de Investigação dos EUA (FBI) preparou um novo grupo anticorrupção em sua sede regional em Miami […]

Author: Guest Author

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Anticorrupção no Brasil: Desenvolvimentos em 2017

3.05.2018

A versão original deste post foi escrita em Inglês. A tradução para o Português não foi feita ou revisada pelo autor. No Brasil, muitos têm sidos os acontecimentos na área anticorrupção. Este post destaca cinco dos diversos desenvolvimentos relevantes ocorridos em 2017. Guia sobre acordos de leniência. Em 24 de agosto de 2017, a 5ª […]

Author: Carlos Ayres

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PDVSA no centro dos Esforços Internacionais Anticorrupção

8.30.2016

A versão original desse blog post foi escrita em inglês. A tradução não foi realizada pelo autor. Este guest post é de autoria também de Maryna Kavaleuskaya, Law Clerk no Miller & Chevalier Chartered. Como diversas autoridades coatoras de diferentes países responsabilizam uma das maiores produtoras de petróleo do mundo por anos de corrupção institucionalizada? […]

Author: Matteson Ellis

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Os Panama Papers: como os EUA devem reagir

5.04.2016

A versão original desse blog post foi escrita em inglês. A tradução não foi realizada pelo autor. O seguinte post é do convidado Timothy O’Toole, um membro da Miller & Chevalier que trabalha com sanções, controles de exportação e outras questões de regulação e compliance internacionais. Os Panama Papers tornaram-se, recentemente, primeira página em todo o […]

Author: Guest Author

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