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Archive for Compliance Anticorrupção category:

A Relevância para a América Latina das Instruções Atualizadas de Conformidade do Departamento de Justiça dos EUA

A versão original deste post foi escrita em Inglês. A tradução para o Português não foi feita pelo autor. No dia 30 de abril de 2019, a Divisão Criminal do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) publicou instruções atualizadas sobre a “Avaliação de Programas de Conformidade Corporativa” (Instruções de Avaliação Atualizadas) visando “auxiliar procuradores a […]

Author: Matteson Ellis

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Melhores Práticas de Compliance da FCPA referentes a doações a comunidades na América Latina

A versão original deste post foi escrita em Inglês. A tradução para o Português não foi feita pelo autor. Como retribuição às comunidades locais na América Latina, as empresas que atuam na região geralmente fazem doações beneficentes e, às vezes, em montantes significativos. Construir uma escola, custear uma clínica de saúde ou oferecer especialização técnica […]

Author: Matteson Ellis

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WhatsApp e a Conformidade com a FCPA

A versão original deste post foi escrita em Inglês. A tradução para o Português não foi feita pelo autor. Talvez não exista outra região no mundo que utilize o WhatsApp com mais frequência do que a Améria Latina. Do México à Patagônia, pessoas utilizam esse serviço constantemente para uso pessoal e também profissional. Em vista […]

Author: Matteson Ellis

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Novas normas no México sobre presentes e gratificações a funcionários do governo?

A versão original deste post foi escrita em Inglês. A tradução para o Português não foi feita pelo autor. Assim que tomou posse, o novo presidente do México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), deixou claro que sua administração não terá muita paciência com gratificações entre o setor privado e funcionários públicos.  Seus pronunciamentos levantaram questões […]

Author: Matteson Ellis

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Colômbia Reforça a Aplicação da Lei Anticorrupção Transnacional

A versão original deste post foi escrita em Inglês. A tradução para o Português não foi feita pelo autor. Os recentes anúncios feitos na Colômbia indicam que o país está aplicando seriamente a nova lei anticorrupção transnacional. A Superintendência de Pessoas Jurídicas da Colômbia (“Supersociedades”), a autoridade fiscalizadora na Colombia, sancionou sua primeira empresa por […]

Author: Matteson Ellis

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