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Archive for Investigaciones Internas category:
WhatsApp y el cumplimiento de la FCPA
4.26.2019
La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Latinoamérica es una de las regiones en el mundo que quizás más usa WhatsApp. Desde México hasta la Patagonia, la gente constantemente utiliza este servicio, tanto para el uso personal como el profesional. Ante este fenómeno, […]
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Se Publica el Nuevo Libro para los Practicantes del Cumplimiento FCPA
12.30.2016
La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Un nuevo libro que fue publicado recientemente en los Estados Unidos sirve como un excelente instrumento para los practicantes del cumplimiento de la FCPA que están trabajando en Latinoamérica. El libro, titulado “La Ley FCPA en […]
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Temas candentes para las investigaciones internas de la FCPA en América Latina
5.28.2016
La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Las investigaciones internas de la FCPA son un tema candente estos días en América Latina. La región ha visto un aumento dramático en cuanto el enfoque de las investigaciones de potenciales delitos dentro de las organizaciones […]
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Los Cuatro Errores Más Destacados en el Cumplimiento Anticorrupción en Latinoamérica
1.27.2016
La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. La atención al cumplimiento anticorrupción ha crecido dramáticamente en Latinoamérica en los últimos años. Esta tendencia es estimulada por la continua y fuerte aplicación de: la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) contra empresas […]
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Lo qué están pensando las Autoridades Competentes de la FCPA en el 2015
12.01.2015
La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Este 17 de noviembre de 2015 en la Conferencia Internacional sobre el FCPA (en español: Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero – LPCE), organizada por el Instituto de Conferencias Americanas (ICA), oficiales de alto nivel […]