FCPAméricas Blog

Archive for Lavagem de Dinheiro category:

PDVSA no centro dos Esforços Internacionais Anticorrupção

A versão original desse blog post foi escrita em inglês. A tradução não foi realizada pelo autor. Este guest post é de autoria também de Maryna Kavaleuskaya, Law Clerk no Miller & Chevalier Chartered. Como diversas autoridades coatoras de diferentes países responsabilizam uma das maiores produtoras de petróleo do mundo por anos de corrupção institucionalizada? […]

Author: Matteson Ellis

CommentsComments | Print This Post Print This Post | | Read more...

Os Panama Papers: como os EUA devem reagir

A versão original desse blog post foi escrita em inglês. A tradução não foi realizada pelo autor. O seguinte post é do convidado Timothy O’Toole, um membro da Miller & Chevalier que trabalha com sanções, controles de exportação e outras questões de regulação e compliance internacionais. Os Panama Papers tornaram-se, recentemente, primeira página em todo o […]

Author: Guest Author

CommentsComments | Print This Post Print This Post | | Read more...

As Diretrizes Tangíveis e Intangíveis do Risco de FCPA na Venezuela de Hoje

Hugo Chavez assumiu o poder na Venezuela em 1999, levando a uma grande insatisfação da corrupta elite oligárquica que tinha governado o país durante anos. Apesar das promessas de Chavez, a corrupção na Venezuela ainda persiste e pode ter até piorado. O sucessor de Chávez, o presidente Nicolas Maduro, na semana passada aprovou um conjunto […]

Author: Matteson Ellis

CommentsComments | Print This Post Print This Post | | Read more...

Perspectivas dos Autoridades de FCPA Especializados em América Latina

Mais que quaisquer outros órgãos competentes para aplicar o FCPA nos Estados Unidos, o DOJ e a SEC de Miami especializaram-se em operações envolvendo a América Latina. Trabalharam em casos conhecidos, como Alcatel, Stryker, Ralph Lauren e Direct Access Partners, cada um com importantes acontecimentos na América Latina. Eles têm a vantagem da proximidade linguística […]

Author: Matteson Ellis

CommentsComments | Print This Post Print This Post | | Read more...

A nova Lei de Lavagem de Capitais dois anos depois

O post de convidados abaixo foi escrito por Davi Tangerino e Filipe Batich. Eles são, respectivamente, sócio e associado do Grupo de Direito Penal Empresarial do Trench, Rossi e Watanabe Advogados em São Paulo, Brasil. A legislação brasileira anti-lavagem de dinheiro (AML em inglês) foi modificada em julho de 2012, incorporando significativas mudanças à lei […]

Author: Guest Author

Tags: , , , ,

CommentsComments | Print This Post Print This Post | | Read more...

FCPAmericas

Subscribe to our mailing list

* indicates required

View previous campaigns.

Close