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Archive for Auditoría category:

El Lenguaje del Soborno en América Latina

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada o revisada por el autor. Esta publicación fue co-redactada por Leah Moushey, abogada asociada de Miller & Chevalier. Para ejecutar un programa de compliance de la FCPA eficaz en América Latina, es importante saber terminología utilizada localmente para describir […]

Author: Guest Author

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Aumenta el número de compañías en Latinoamérica que están manejando el riesgo de corrupción con los terceros

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Esta publicación fue co-redactada por Leah Moushey, Law Clerk en Miller & Chevalier. La Encuesta de Corrupción Latinoamericana (Latin America Corruption Survey) del 2016, publicada por Miller & Chevalier y 13 bufetes de abogados que son […]

Author: Guest Author

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Sujetalibros de FCPA Compliance: La Importancia de la Evaluación de Riesgo y Monitoreo

La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Durante los últimos cuatro años, en la Conferencia Internacional de invierno del ACI sobre la FCPA, los oficiales de aplicación puesto un énfasis especial repetidamente en dos áreas específicas de cumplimiento: evaluaciones de riesgo y monitoreo. […]

Author: Matteson Ellis

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Mitos y Confusiones sobre la FCPA, Desacreditados (Parte 1: Cumplimiento)

La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creada por Merrill Brink International. Cuando de cumplimiento y aplicación de la FCPA se trata, abundan los mitos y las confusiones. No me sorprende escucharlos de empresarios extranjeros que tienen una exposición limitada a la FCPA; me preocupo más cuando los escucho […]

Author: Matteson Ellis

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“Empresas Fantasmas”: Detectar a los Vendedores Fantasmas

La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Hable con un argentino sobre la corrupción pública y probablemente en algún momento evoque el término “empresa fantasma”. Los vendedores fantasmas son una forma común de facilitar el soborno en Argentina, como se indica en los informes allá. De […]

Author: Matteson Ellis

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