FCPAméricas Blog
Archive for Auditoría category:
La diligencia debida de terceros – no es algo que solo se hace una vez
4.11.2018
La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Esta publicación fue escrita por Leah Moushey, abogada asociada de Miller & Chevalier Chartered No es ningún secreto que una compañía puede ser considerada responsable bajo la FCPA por delitos llevados a cabo por parte de […]
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El Lenguaje del Soborno en América Latina
1.30.2017
La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada o revisada por el autor. Esta publicación fue co-redactada por Leah Moushey, abogada asociada de Miller & Chevalier. Para ejecutar un programa de compliance de la FCPA eficaz en América Latina, es importante saber terminología utilizada localmente para describir […]
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Aumenta el número de compañías en Latinoamérica que están manejando el riesgo de corrupción con los terceros
11.03.2016
La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Esta publicación fue co-redactada por Leah Moushey, Law Clerk en Miller & Chevalier. La Encuesta de Corrupción Latinoamericana (Latin America Corruption Survey) del 2016, publicada por Miller & Chevalier y 13 bufetes de abogados que son […]
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Sujetalibros de FCPA Compliance: La Importancia de la Evaluación de Riesgo y Monitoreo
12.24.2014
La versión original de este blog post fue escrita en inglés. La traducción no fue realizada por el autor. Durante los últimos cuatro años, en la Conferencia Internacional de invierno del ACI sobre la FCPA, los oficiales de aplicación puesto un énfasis especial repetidamente en dos áreas específicas de cumplimiento: evaluaciones de riesgo y monitoreo. […]
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Mitos y Confusiones sobre la FCPA, Desacreditados (Parte 1: Cumplimiento)
7.21.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creada por Merrill Brink International. Cuando de cumplimiento y aplicación de la FCPA se trata, abundan los mitos y las confusiones. No me sorprende escucharlos de empresarios extranjeros que tienen una exposición limitada a la FCPA; me preocupo más cuando los escucho […]