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A nova Lei de Lavagem de Capitais dois anos depois
8.21.2014
O post de convidados abaixo foi escrito por Davi Tangerino e Filipe Batich. Eles são, respectivamente, sócio e associado do Grupo de Direito Penal Empresarial do Trench, Rossi e Watanabe Advogados em São Paulo, Brasil. A legislação brasileira anti-lavagem de dinheiro (AML em inglês) foi modificada em julho de 2012, incorporando significativas mudanças à lei […]
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La Nueva Ley Contra el Lavado de Dinero en Brasil, Dos Años Después
8.21.2014
Este artículo invitado es de Davi Tangerino y Filipe Batich. Son, respectivamente, socio y asociado del grupo de Derecho Penal Empresarial de Trench, Rossi e Watanabe Advogados en São Paulo, Brasil. La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creada por Merrill Brink International. En julio de 2012 se enmendó la […]
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Brazil’s New Anti-Money Laundering Law, Two Years Later
8.21.2014
The following guest post is from Davi Tangerino and Filipe Batich. They are, respectively, partner and associate in the Corporate Criminal Law group of Trench, Rossi e Watanabe Advogados in São Paulo, Brazil. Brazil’s anti-money laundering (AML) legislation was amended in July 2012, incorporating significant changes from the former law (see an earlier post about […]
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La Anatomía de la Corrupción en las Compras Públicas
7.11.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creada por Merrill Brink International. Las compras públicas presentan riesgos significativos bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA). Casos como Siemens Argentina, Siemens Venezuela, Johnson & Johnson, y Tenaris destacan dicho riesgo. Grandes sumas de dinero están […]
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Dez Regras para Entrevistas de Investigação Interna Efetivas
6.28.2014
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. A realização de entrevistas é uma habilidade vital para os investigadores internos da FCPA. Depois de analisar e-mails intermináveis, memorandos técnicos e livros contabilísticos, quase sempre temos que falar diretamente com alguém a fim de investigar integralmente potenciais […]