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Archive for Auditoría category:
“Empresas Fantasmas”: Detectar a los Vendedores Fantasmas
6.17.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Hable con un argentino sobre la corrupción pública y probablemente en algún momento evoque el término “empresa fantasma”. Los vendedores fantasmas son una forma común de facilitar el soborno en Argentina, como se indica en los informes allá. De […]
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Los Diez Controles Internos Más Importantes de la FCPA (Parte 1: Controles Contables)
4.15.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. De conformidad con la FCPA, las compañías pueden ser sancionadas no solamente por sus actos ilícitos, como el pago de sobornos; sino que también pueden ser sancionadas por ciertas cosas que no hagan. Particularmente, las disposiciones contables de […]
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Ejercer Derechos de Auditoría de la FCPA: Consejos para Profesionales
3.13.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Las acciones de aplicación de la FCPA en el pasado reciente, así como la Guía de la FCPA, resaltan la importancia de incluir derechos de auditoría en los contractos escritos con contratistas terceros. Pero solo incluirlos no es […]
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Crónica de un Soborno Anunciado: ADM en Venezuela
2.13.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Un absorbente cuento ejemplar se esconde en la Exposición de Hechos anexa al acuerdo de no enjuiciamiento de Archer Daniels Midland (ADM). El acuerdo de no enjuiciamiento, que firmara ADM con el Departamento de Justicia en diciembre pasado, […]
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Lo que están Pensando las Autoridades Competentes de FCPA en el 2013
12.06.2013
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. ¿Qué piensan actualmente las autoridades competentes de la FCPA en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés)? En la XXX Conferencia Internacional […]