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Archive for Guía de FCPA category:
Ejercer Derechos de Auditoría de la FCPA: Consejos para Profesionales
3.13.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Las acciones de aplicación de la FCPA en el pasado reciente, así como la Guía de la FCPA, resaltan la importancia de incluir derechos de auditoría en los contractos escritos con contratistas terceros. Pero solo incluirlos no es […]
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Un Cliché en PetroTiger
2.06.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. La nota de prensa sobre PetroTiger emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos parece una caricatura exagerada de un caso de la FCPA: la plana mayor de una compañía petrolera y gasífera constituida en las Islas […]
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Proporcionando Capacitación Efectiva de la FCPA en América Latina
11.29.2013
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Uno de los elementos más importantes de un programa de sólido de compliance es la capacitación. Como se menciona en la Guía de Recursos para la FCPA, “El Departamento de Justicia y la SEC evaluarán si una compañía […]
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Cómo Descubren las Violaciones las Autoridades Competentes de la FCPA
6.24.2013
La gente en América Latina suele preguntarme cómo las autoridades competentes de la FCPA descubren que una compañía sobornó a un funcionario extranjero. Es una buena pregunta. El soborno a extranjeros suele ocurrir fuera de los Estados Unidos. El soborno en su propia naturaleza se produce en la oscuridad. Aquellos dedicados a hacer pagos indebidos […]
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Complicidad, Conspiración… Compañías y Personas Extranjeras… y la FCPA
6.24.2013
Las compañías y personas que no son estadounidenses deberían tomar nota. Sus acciones no tienen que ocurrir dentro del territorio de Estados Unidos para que los funcionarios de cumplimiento de la FCPA les impongan su jurisdicción. No tienen que pagar los sobornos para violar las leyes de Estados Unidos. Esto se debe a los principios […]