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Archive for Terceros category:
“Empresas Fantasmas”: Detectar a los Vendedores Fantasmas
6.17.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Hable con un argentino sobre la corrupción pública y probablemente en algún momento evoque el término “empresa fantasma”. Los vendedores fantasmas son una forma común de facilitar el soborno en Argentina, como se indica en los informes allá. De […]
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Los Diez Controles Internos Más Importantes de la FCPA (Parte 2: Otros Procesos)
4.18.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Puede que ciertos procesos empresariales no representen las nociones tradicionales de “controles internos”, pero las autoridades competentes en materia de FCPA han asumido que el término abarca una amplia gama de actividades. Por ejemplo, en el caso Orthofix, […]
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Los Diez Controles Internos Más Importantes de la FCPA (Parte 1: Controles Contables)
4.15.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. De conformidad con la FCPA, las compañías pueden ser sancionadas no solamente por sus actos ilícitos, como el pago de sobornos; sino que también pueden ser sancionadas por ciertas cosas que no hagan. Particularmente, las disposiciones contables de […]
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Ejercer Derechos de Auditoría de la FCPA: Consejos para Profesionales
3.13.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Las acciones de aplicación de la FCPA en el pasado reciente, así como la Guía de la FCPA, resaltan la importancia de incluir derechos de auditoría en los contractos escritos con contratistas terceros. Pero solo incluirlos no es […]
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¿Cómo Controlo a Mis Terceros?
2.26.2014
La versión original de este post fue escrito en Inglés. La traducción es creado por Merrill Brink International. Compliance anticorrupción es un tema que cobra cada vez mayor importancia en América Latina, y las compañías en la región comienzan a hacerse la pregunta: ¿Cómo controlo a mis terceros? A veces, para los especialistas en FCPA, es bueno […]