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Archive for Due Diligence category:
Investigações Corporativas na América Latina, de acordo com Jim Mintz
2.19.2015
A versão original desse blog post foi escrita em inglês. A tradução não foi realizada pelo autor. A FCPAméricas recentemente se reuniu com Jim Mintz, que dirige a empresa de investigações globais, Mintz Group, para saber seus pensamentos sobre as investigações corporativas na América Latina. Descreva sua abordagem para investigações corporativas. Advogados e investigadores começam […]
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Como CCOs Podem Usar o Relatório de Corrupção no Estrangeiro da OECD
1.23.2015
A versão original desse blog post foi escrita em inglês. A tradução não foi realizada pelo autor. No mês passado, a OCDE publicou o seu primeiro Relatório de corrupção no estrangeiro, medindo a corrupção transnacional baseada em dados de 427 casos de subornos no exterior, os quais têm sido investigados, processados, e concluídos desde a […]
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Mitos e Concepções Errôneas sobre a FCPA, Desmistificados (Parte 1: Compliance)
7.21.2014
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Quando se trata de compliance e aplicação da FCPA, os mitos e as concepções errôneas abundam. Não me surpreende ouvi-los de empresários estrangeiros com exposição limitada à FCPA. Preocupa-me mais quando os ouço em reuniões corporativas, dos […]
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A Anatomia da Corrupção nos Contratos Públicos
7.11.2014
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Contratos públicos apresentam um risco significativo ao abrigo da Lei de Práticas Corruptas no Exterior (FCPA) dos EUA. Casos como o da Siemens Argentina, Siemens Venezuela, Johnson & Johnson e Tenaris realçam o risco. Grandes quantidades de dinheiro […]
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“Empresas-Fantasma”: Detetando Fornecedores-Fantasma
6.17.2014
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Fale com um argentino sobre a corrupção pública e ele provavelmente irá invocar o termo “empresa-fantasma” em algum ponto. Fornecedores-fantasma são uma forma comum de facilitar a corrupção na Argentina, como foi observado nos relatórios apresentados lá. Na […]