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Archive for Investigações Internas category:
Crônica de uma Propina Anunciada: A ADM na Venezuela
2.13.2014
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Uma história de advertência emocionante está escondida na Declaração de Fatos anexada ao acordo de não acusação (NPA) da Archer Daniels Midland (ADM). O NPA, que a ADM assinou com o DOJ em dezembro passado, está relacionado em […]
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Quando Usar Consultores Jurídicos Externos para Investigações da FCPA
2.12.2014
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Atualmente, cada vez mais empresas estão a desenvolver recursos internos para gerenciar potenciais violações da FCPA. Elas mobilizam comissões de triagem, equipes de auditoria interna, unidades de investigação, e advogados internos durante a análise exaustiva de problemas. Essa […]
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Reportes Voluntários, através dos Olhos das Autoridades da FCPA
12.10.2013
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Quando James Cole, Vice Procurador-Geral dos Estados Unidos, deu o seu discurso na 30ª Conferência Internacional sobre a FCPA da ACI, dedicou uma enorme quantidade de tempo para a questão dos reportes voluntários de violações da FCPA. “Nós […]
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Aumento de Custo: Por Que as Investigações da FCPA São Tão Caras
11.27.2013
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Ao considerar a responsabilidade da FCPA, as empresas precisam levar em consideração não apenas as potenciais multas e penalidades associadas a uma violação. Elas também precisam considerar os custos associados a uma investigação governamental, custos que muitas vezes […]
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Garantindo que Seu Aviso Upjohn Não Soe como a Leitura de Miranda
11.19.2013
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Os advogados realizando entrevistas da FCPA geralmente começam com um aviso “Upjohn” (que indica que o advogado está representando a corporação e não os funcionários individualmente) de rotina – uma espécie de esclarecimento usado por advogados. Mas para […]