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Archive for Investigações Internas category:
“Empresas-Fantasma”: Detetando Fornecedores-Fantasma
6.17.2014
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Fale com um argentino sobre a corrupção pública e ele provavelmente irá invocar o termo “empresa-fantasma” em algum ponto. Fornecedores-fantasma são uma forma comum de facilitar a corrupção na Argentina, como foi observado nos relatórios apresentados lá. Na […]
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Estabelecendo Credibilidade com as Autoridades Norte-Americanas de FCPA
5.20.2014
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. A Alstom, a empresa francesa de energia e transporte, começou com o pé errado na resposta a uma investigação de FCPA por autoridades norte-americanas, de acordo com os relatórios. O Procurador-Geral Adjunto dos EUA encarregue do assunto descreveu […]
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Melhores Práticas para Retenções de Documentos Investigatórios da FCPA – Parte II
3.25.2014
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. As empresas devem seguir as etapas afirmativas para garantir que os documentos relevantes serão retidos quando uma alegação de uma potencial violação de FCPA for realizada. Isso frequentemente resulta na emissão de um memorando de retenção de documento, […]
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Melhores Práticas para Retenções de Documentos Investigatórios da FCPA
3.20.2014
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Uma vez que a alegação de uma potencial violação da FCPA for realizada, as empresas devem investigá-la e documentar completamente seu trabalho. A preservação dos documentos relevantes, o mais rápido possível, é uma das etapas mais importantes para […]
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As Melhores Práticas para Investigações da FCPA na América Latina
2.19.2014
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Muitas vezes, uma investigação da FCPA exige a obtenção de informação que se encontra totalmente fora dos Estados Unidos. Devido a isso, as considerações locais são importantes. Este post destaca quatro passos práticos que as empresas podem tomar […]