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Archive for Lavagem de Dinheiro category:
FCPA e AML (Parte 3: Implicações de processos contra funcionários públicos estrangeiros em casos de suborno)
11.12.2013
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Quando se trata de suborno, é preciso duas partes para que ele ocorra: o subornador e o receptor. No entanto, a FCPA penaliza somente o subornador (ou aquele que faz a oferta, promessa, etc.) Conforme descrito em artigos […]
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FCPA e AML (Parte 2: Como as violações das leis antilavagem de dinheiro aparecem em casos da FCPA)
11.05.2013
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) está cada vez mais acusando criminalmente violações das leis antilavagem de dinheiro (AML) no contexto das violações da FCPA. Mas as leis antilavagem de dinheiro são complexas, e estão fora do […]
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Como o Brasil está Combatendo a Corrupção
11.01.2013
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. O governo brasileiro vem fechando o cerco contra a corrupção usando diferentes ferramentas. Algumas dessas ferramentas podem servir como exemplos de possíveis medidas a serem tomadas por outros países da região. Este artigo descreve algumas das principais medidas […]
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FCPA e AML (Parte 1: O que os diretores de compliance com a FCPA devem saber sobre a AML)
10.24.2013
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) cada vez mais está fazendo acusações contra violações das leis antilavagem de dinheiro (AML), em conjunto com violações da FCPA. Essa tendência parece ter começado em 2007, quando as empresas Alcatel, […]
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Um Tigre Andino? Riscos de corrupção comuns na Colômbia
6.24.2013
A Colômbia vem expandindo em silêncio. As dimensões da sua economia ultrapassaram a Venezuela neste ano e estão a caminho para superar a Argentina, o que a tornaria a terceira maior da América do Sul. Empresas e executivos da vizinha e turbulenta Venezuela estão migrando para Bogotá, Cartagena e Barranquilla em busca de oportunidades. As […]