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Archive for Terceiros category:
Os Dez Mais Importantes Controles Internos da FCPA (Parte 2: Outros Processos)
4.18.2014
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Alguns processos da empresa podem não constituir noções tradicionais de “controles internos”, mas as autoridades norte-americanas da FCPA tomaram a posição de que uma ampla variedade de atividades é abrangida pelo termo. Por exemplo, na Orthofix, a SEC […]
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Os Dez Mais Importantes Controles Internos da FCPA (Parte 1: Controles Contábeis)
4.15.2014
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Ao abrigo da FCPA, as empresas podem ser punidas não apenas pelas coisas erradas que fazem, como pagar propinas. Elas também podem ser punidas por algumas coisas que não fazem. Em particular, os dispositivos contábeis da FCPA exigem […]
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Exercendo os Direitos de Auditoria da FCPA: Dicas para os Profissionais
3.13.2014
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. As ações de aplicação da FCPA no passado recente, bem como o Guia do FCPA, destacam a importância de incluir os direitos de auditoria em contratos por escrito com contratantes terceiros. Mas apenas incluí-las não é o suficiente. […]
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Como Posso Controlar Meus Terceiros?
2.26.2014
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. A compliance anticorrupção é um tema cada vez mais importante na América Latina, e as empresas da região estão começando a fazer a pergunta – como posso controlar meus terceiros? Às vezes, para os profissionais da FCPA, é bom […]
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Crônica de uma Propina Anunciada: A ADM na Venezuela
2.13.2014
A versão original desse blog post foi escrita em Inglês. A tradução foi realizada por Merrill Brink International. Uma história de advertência emocionante está escondida na Declaração de Fatos anexada ao acordo de não acusação (NPA) da Archer Daniels Midland (ADM). O NPA, que a ADM assinou com o DOJ em dezembro passado, está relacionado em […]